鄱陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄱檢一部刑不訴〔2021〕15號(hào)

被不起訴人占某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301964********，漢族，初中文化，退休在家，江西省鄱陽(yáng)縣人，家住鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月29日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；同?2月25日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人占某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年，袁某甲（已判決）從朱某某（已判決）處受讓**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），將該公司法人代表變更為陳某某（已判決）。2013年初，由于**農(nóng)資市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）資金緊張，袁某甲決定通過(guò)開(kāi)投資公司向社會(huì)公眾吸收資金，于是安排朱某某啟動(dòng)**公司。2013年6月份，**公司正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。袁某甲安排陳某某擔(dān)任公司總裁，全面管理該公司；朱某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理公司的業(yè)務(wù)。2013年6月份以來(lái)，**公司在未經(jīng)金融主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)安裝LED屏游走字幕、制作理財(cái)表、股金證承諾書(shū)、散發(fā)傳單、戶(hù)外廣告牌、雇傭業(yè)務(wù)員口頭宣傳其公司資金都是投到鼎豐公司做房產(chǎn)和醫(yī)院等方式向社會(huì)廣泛宣傳其吸收存款的業(yè)務(wù)，以**公司為背景，以投資開(kāi)發(fā)**農(nóng)資大市場(chǎng)工程項(xiàng)目、**農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)項(xiàng)目、**工程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等工程項(xiàng)目需要資金為由，支付高額利息為誘餌，以吸收公司股金、分配紅利為名，向社會(huì)不特定人員吸收資金，并將非法吸收的資金除支付存款利息以及公司開(kāi)支外，全部轉(zhuǎn)到**公司。為了吸收更多的資金，2014年1月份，袁某甲指示陳某某在鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)成立了**投資公司謝家灘分公司，股東是陳某某和袁某乙，法人代表是陳某某。2014年8月份，袁某甲又在鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)成立了**投資有限公司**辦事處。該辦事處未經(jīng)注冊(cè)。**公司**分公司、**公司**辦事處自成立以后，運(yùn)用**公司的模式，以吸收公司股金、分配紅利為名，向社會(huì)不特定人員吸收資金。所吸收的資金除支付存款利息外，全部轉(zhuǎn)入陳某某的賬戶(hù)，匯聚到**公司。自2013年7月份至2015年2月份，**公司共向社會(huì)上1369名不特定人員吸收存款38502.27萬(wàn)元，退股16970.67萬(wàn)元，支付存款客戶(hù)利息3895.08萬(wàn)元，客戶(hù)未退本金18284.77萬(wàn)元。

被不起訴人占某某自2013年7月至2015年2月在**公司兼職業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)為銀合公司向社會(huì)公眾吸收存款，領(lǐng)取提成。至案發(fā)，占某某共幫助該公司向社會(huì)吸收存款683.877萬(wàn)元。所吸收的存款中仍有10戶(hù)客戶(hù)283.668萬(wàn)元未退回；其中5戶(hù)為其本人、近親屬存款的，本金余額為206.668萬(wàn)余元?？鄢浔救恕⒔H屬和的存款本金余額后，其所吸收的存款中有戶(hù)名客戶(hù)77萬(wàn)元未退回，造成實(shí)際損失60萬(wàn)余元。占某某共領(lǐng)取工資及業(yè)績(jī)提成8萬(wàn)余元，其中工資2萬(wàn)余元。案發(fā)后，占某某主動(dòng)到案，將非法所得8萬(wàn)余元上交至鄱陽(yáng)縣公安局。

本院認(rèn)為，占某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，系該單位犯罪中的其他責(zé)任人員，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)占某某不起訴。

扣押占某某非法所得由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鄱陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

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鄱陽(yáng)縣人民檢察院

2021年2月2日