湖北省鐘某某人民檢察院

不起訴決定書

鐘檢一部刑不訴〔2021〕17號

被不起訴人包某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼1523271997********，蒙古族，小學(xué)二年級文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市，住通遼市**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日被鐘某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人包某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月8日向移送本院審查起訴。期間為補充證據(jù)材料，于2020年10月22日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年11月22日補充第一次重報，本案于2020年12月22日第二次退回補充偵查，公安機關(guān)于2021年1月22日補充重報。其間，延長辦案期限十五日。

鐘某某公安局移送審查起訴認定：

2019年11月，臺灣人“黑桃”通過網(wǎng)絡(luò)介紹被告人王某甲認識“OTC”，“OTC”通過聊天軟件potato與王某甲商議，由王某甲負責招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙先將錢款匯入王某甲等人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，再由王某甲安排操作人員將錢款轉(zhuǎn)入“承擔二群”中指定的賬戶(俗稱“倉位”)內(nèi)，通過倉位操作員轉(zhuǎn)換成同等價值的虛擬貨幣后，最后轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，“OTC”按照轉(zhuǎn)款金額4‰－7‰的比例支付報酬。2020年4月至2020年5月期間，王某甲同被告人揭某某在湖北省荊州市城區(qū)，租用賓館房間為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪集團提供資金支付結(jié)算服務(wù)，王某甲招募被告人喻某某為其聯(lián)系人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶并支付報酬。喻某某聯(lián)系被告人徐某某和張某某（存疑不起訴）、王某乙(另案處理)等人提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，王某乙又聯(lián)系被不起訴人楊某某和周某某、徐某乙、李某某、張某某、歐某某（均不起訴處理）等人提供支付寶賬戶。期間，王某甲安排被告人揭某某、鄭某某和曹某某(不在案)等人操作他人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)移上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙匯入的錢款；安排被不起訴人包某某負責看守提供支付寶帳戶的人員，防止其隨意離開；安排被告人龔某某到銀行取款、預(yù)訂房間、提供飲食等。同時，被告人王某丙擔任“承擔二群”倉位操作員，負責提供支付寶賬戶進行虛擬貨幣交易，從中獲利。

2020年5月1日，被告人林某某接受臺灣人“黑桃”的安排帶領(lǐng)被告人王某丁、蘇某某到湖北省荊州市與王某甲會合，王某甲安排揭某某、喻某某提供協(xié)助，并招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶供林某某、王某丁、蘇某某使用，被告人林某某、王某丁、蘇某某將上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙轉(zhuǎn)來的錢款購買虛擬貨幣后，轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，林某某、王某丁、蘇某某等人每日操作2至4個支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，每個賬戶資金流水最低人民幣50余萬元、最高流水人民幣100余萬元。

2020年5月19日，被告人王某甲為安全起見，帶領(lǐng)被告人鄭某某、龔某某、曹某某等人轉(zhuǎn)移至潛江市酒店繼續(xù)為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙提供資金支付結(jié)算服務(wù)幫助。被告人王某甲、揭某某、喻某某等人為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙提供幫助，從中獲利人民幣40余萬元，形成了一個較為穩(wěn)定的犯罪團伙。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為鐘某某公安局認定包某某的犯罪事實證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對包某某不起訴。

????湖北省鐘某某人民檢察院

2021年2月20日