湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307221990********，漢族，小學(xué)文化，系北京**登記中心工作人員，戶籍地及居住地均為湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，7月25日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局取保候?qū)彛?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被不起訴人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)被不起訴人劉某甲，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別為2019年10月24日至11月7日、2020年1月7日至1月21日、3月21日至4月4日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月7日、2020年1月21日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院審查起訴，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年4月，**實(shí)名制登記中心（以下簡(jiǎn)稱**中心）成立，地址在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**酒店**樓，張某甲（已起訴）系該公司股東，負(fù)責(zé)公司的日常管理。同年5月，湖南*甲文化藝術(shù)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立，地址在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**大廈**樓。劉某乙（已起訴）系*甲公司實(shí)際控制人、占股27%，全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)；譚某甲、鄭某某、趙某某（均已起訴）均系公司股東兼總監(jiān)、分別占股17%、20%、15.5%，負(fù)責(zé)招募培訓(xùn)業(yè)務(wù)員以及具體業(yè)務(wù)的開(kāi)展；曾某甲、賀某某、米某某（均已起訴）均系公司股東兼業(yè)務(wù)員、分別占股12.5%、4%、4%，開(kāi)展業(yè)務(wù)的同時(shí)參與公司分紅；張某乙（已起訴）擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)；謝某某（已起訴）負(fù)責(zé)扮演“買家”，易某某（已起訴）系業(yè)務(wù)員、參與管理公司業(yè)務(wù)開(kāi)展；譚某乙、李某甲、曾某乙（均已起訴）、梁某某（已不起訴）等人為公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人。

具體作案方式為：在古玩網(wǎng)站設(shè)置專門(mén)鏈接，收集被害人聯(lián)系電話與藏品信息。*甲公司總監(jiān)通過(guò)微信購(gòu)買以上信息資料提供給業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員按照話術(shù)單的要求，虛構(gòu)“湖南文化交易中心工作人員”的身份，通過(guò)撥打電話、微信聊天等方式與被害人聯(lián)系，了解被害人持有的古玩藏品情況，并謊稱有“買家”欲高價(jià)購(gòu)買，騙得被害人到公司面談。面談過(guò)程中，公司總監(jiān)、業(yè)務(wù)員及“買家”負(fù)責(zé)接待被害人，談妥價(jià)格后“買家”提出需要進(jìn)行鑒定方能交易。之后，公司業(yè)務(wù)員將被害人帶至**中心。在被害人支付高額鑒定費(fèi)后，**中心人員通過(guò)拍照、打印等方式制作虛假的《信息登記》交給被害人，“買家”再以各種理由取消交易，以此方式達(dá)到詐騙的目的。詐騙所得贓款按照如下方式分配：首先，按每筆1200-1500元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)支付給**中心的張某甲等，余款由劉某乙按*甲公司內(nèi)部約定進(jìn)行分贓。其中40%付給接單業(yè)務(wù)員，10%付給參與配合接待的總監(jiān)，5%付給“買家”，2%作為公司管理費(fèi)，余下的用于支付公司固定工資、保潔費(fèi)、水電費(fèi)，最后剩余的由公司股東按比例進(jìn)行分贓。具體的犯罪事實(shí)如下：

1、2019年4月17日，被害人于某某通過(guò)湖南*乙藝術(shù)品有限公司（位于長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**道**大廈**樓）王某某（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與“買家”進(jìn)行古錢(qián)幣交易，后到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣23800元。

2、4月26日，被害人陳某甲通過(guò)湖南*丙藝術(shù)品有限公司（位于長(zhǎng)沙縣**路**城**樓）劉經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與“買家”進(jìn)行古錢(qián)幣交易，后到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣14200元。

3、4月29日，被害人金某某通過(guò)湖南*丁文化藝術(shù)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司，位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**廣場(chǎng)**樓）葉經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進(jìn)行古錢(qián)幣交易，后到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣16800元。

4、4月29日，被害人周某某通過(guò)*丁公司王經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進(jìn)行古錢(qián)幣交易，后到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣14800元。

5、4月30日，被害人余某某通過(guò)*丁公司張經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進(jìn)行豬砂交易，后兩次到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式共被騙支付鑒定費(fèi)人民幣24600元。

6、5月初，被害人魏某某在一鑒定文物的網(wǎng)站填寫(xiě)了聯(lián)系電話等相關(guān)信息。之后，譚某丙（自稱李經(jīng)理、已起訴）與其聯(lián)系，謊稱*丁公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品陶瓷碗，需要來(lái)公司面談。5月7日，被害人魏某某到達(dá)*丁公司，經(jīng)“買家”確認(rèn)后提出鑒定要求。后被害人魏某某在譚某丙的陪同下，到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣15000元。

7、5月13日，被害人張某丙通過(guò)*丁公司鄭經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進(jìn)行古錢(qián)幣交易，后到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣15800元。因擔(dān)心被害人報(bào)警，鄭經(jīng)理將贓款全額退還。

8、5月14日，被害人黃某乙通過(guò)武漢**拍賣有限公司（位于湖北省武漢市洪山區(qū)**城）李經(jīng)理（另案處理）的聯(lián)系、推薦，與買家進(jìn)行金錠交易，后按買家要求到被告人張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，以微信轉(zhuǎn)帳方式共被騙支付鑒定費(fèi)人民幣18500元。

9、賀某某（自稱毛經(jīng)理）與被害人涂某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月10日上午，被害人涂某某到達(dá)公司，在譚某甲（自稱陳總監(jiān)）的引薦下，與謝某某（自稱董先生）扮演的“買家”達(dá)成158萬(wàn)的購(gòu)買意向，謝某某提出鑒定要求。之后，賀某某帶被害人涂某某到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心，被害人涂某某以現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)帳方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣18800元。

10、鄭某某（自稱小鄭）與被害人熊某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月12日上午被害人熊某某到達(dá)公司，在易某某（自稱易經(jīng)理）的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成104.6萬(wàn)的購(gòu)買意向，后由鄭某某陪同被害人熊某某到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，被害人熊某某以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣14800元。

11、李某甲（自稱李經(jīng)理）與被害人李某乙聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月12日上午，被害人李某乙到達(dá)公司，在鄭某某的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成108萬(wàn)的購(gòu)買意向。后由李某甲陪同被害人李某乙到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，被害人李某乙以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣11200元。

12、曾某甲（自稱江經(jīng)理）與被害人伊某甲聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月14日上午，被害人伊某甲到達(dá)公司，在趙某某（自稱楊總監(jiān)）的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成88萬(wàn)的購(gòu)買意向。后由曾某甲陪同被害人伊某甲到張某甲經(jīng)營(yíng)的**中心進(jìn)行鑒定，被害人伊某甲以現(xiàn)金方式被騙支付鑒定費(fèi)人民幣13600元。案發(fā)后，曾某甲的家屬已向被害人伊某乙進(jìn)行賠償并獲得諒解。

13、曾某乙（自稱余經(jīng)理）與被害人楊某甲聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月15日上午，被害人楊某甲到達(dá)公司，在趙某某的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成60萬(wàn)的購(gòu)買意向。后由被告人曾某乙陪同被害人楊某甲到**中心進(jìn)行鑒定，張某甲出具《信息登記》，騙得被害人楊某甲以現(xiàn)金方式支付鑒定費(fèi)人民幣8800元。

14、譚某乙（自稱習(xí)經(jīng)理）與被害人王某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品古錢(qián)幣，需要到公司面談。6月17日上午，被害人王某某到達(dá)公司，在譚某甲的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成107.6萬(wàn)的購(gòu)買意向。后由譚某乙陪同被害人王某某到**中心進(jìn)行鑒定，張某丁按照張某甲的授意接待被害人王某某，被不起訴人劉某甲予以配合，出具《信息登記》騙得被害人王某某以現(xiàn)金方式支付鑒定費(fèi)人民幣19800元。現(xiàn)被騙款中的19500元人民幣已追回并發(fā)還被害人。

15、梁某某（自稱林經(jīng)理、已不起訴）與被害人石某某聯(lián)系，謊稱*甲公司有客戶欲高價(jià)購(gòu)買其藏品玉石，需要到公司面談。6月17日上午，被害人石某某到達(dá)公司，在譚某甲的引薦下，與“買家”謝某某達(dá)成購(gòu)買意向。后由梁某某陪同被害人石某某到**中心進(jìn)行鑒定，張某丁按照張某甲的授意接待被害人石某某，被不起訴人劉某甲予以配合，提出鑒定需要支付人民幣13800元，在交易前被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。

2019年6月17日15時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在雨花區(qū)木蓮路維也納酒店8樓的北京歷博古今實(shí)名制登記中心，將被不起訴人劉某甲抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押手機(jī)、辦公電腦、收據(jù)、鑒定文書(shū)等涉案物品。

綜上，劉某乙、譚某甲等人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)，至案發(fā)，被不起訴人劉某甲參與詐騙犯罪的金額為3.36萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、《信息登記》等物證、刑事判決書(shū)、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、辨認(rèn)筆錄等書(shū)證；2、被害人魏某某、熊某某、李某乙等人的陳述；3、證人伊某乙、楊某乙、陳某乙、劉某丙、黃某丙等人的證言；4、被不起訴人劉某甲的供述；5、鑒定意見(jiàn)等鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀事實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中起次要作用系從犯，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，參與的犯罪事實(shí)中一筆為犯罪未遂，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第二十三條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

2020年4月1日?