四川省隆某市人民檢察院

不起訴決定書

隆檢二部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221989********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)**大道**號(hào)**花園**棟**單元**樓**室，現(xiàn)住：山東省諸城市**東路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被隆某市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師付玉，四川常誠律師事務(wù)所律師。

本案由隆某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜于2019年12月5日、2020年2月18日兩次延長審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年12月19日、2020年3月5日兩次退回補(bǔ)充偵查。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年4月，“老媽樂”隆某分店成立后，被不起訴人劉某甲、房某某、任某某（另案處理）、曾某某（另案處理）等四人在明知無相關(guān)吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過發(fā)放一元卡和宣傳單等多種方式吸引群眾到店并進(jìn)行宣傳講解全家福健康管理有限公司的實(shí)力、名下產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營項(xiàng)目、公司的潛力和美好前景，鼓勵(lì)客戶購買“老媽樂”公司的產(chǎn)品后成為“老媽樂”公司相應(yīng)級(jí)別的會(huì)員，分別為銀卡會(huì)員（一次性消費(fèi)1280元，可得返利2000元）、金卡會(huì)員（一次性消費(fèi)6400元，可得返利15120元）、鉆石會(huì)員（一次性消費(fèi)12800元，可得返利31520元）、白金會(huì)員（一次性消費(fèi)19200元，可得返利47920元）、翡翠會(huì)員（一次性消費(fèi)25600元，可得返利64320元），而后領(lǐng)取高額現(xiàn)金返利的方式，向社會(huì)不特定人群吸收存款，涉及群眾90余人，共吸收資金2983949元，至案發(fā)時(shí)已向客戶發(fā)放返利金1468217元。

被不起訴人劉某甲于2017年10月底至2018年2月期間，繼任任某某擔(dān)任成都“老媽樂”商貿(mào)有限責(zé)任公司區(qū)域經(jīng)理，及“老媽樂”隆某店的經(jīng)理，在負(fù)責(zé)“老媽樂”隆某店期間，向“老媽樂”老會(huì)員宣傳、推薦轉(zhuǎn)為“德和商城”會(huì)員以繼續(xù)獲得高額返利，并積極向社會(huì)不特定多數(shù)推薦購買“德和商城”產(chǎn)品成為會(huì)員可獲得高額現(xiàn)金返利為誘餌吸收存款，并安排店長房某某將會(huì)員投資款打給“老媽樂”公司財(cái)務(wù)劉某乙等人，期間共吸收公眾存款359100元，獲得工資提成2萬余元。

本院認(rèn)為被不起訴人劉某甲在“老媽樂”隆某分店任職期間，非法吸收公眾存款的金額較小，剛過立案標(biāo)準(zhǔn)，且犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，并退還全部違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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??隆某市人民檢察院

2020年4月30日