四川省隆某市人民檢察院

不起訴決定書

隆檢二部刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209221989********，漢族，大學文化，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)**大道**號**花園**棟**單元**樓**室，現(xiàn)?。荷綎|省諸城市**東路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被隆某市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護律師付玉，四川常誠律師事務(wù)所律師。

本案由隆某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復雜于2019年12月5日、2020年2月18日兩次延長審查起訴期限15日；因事實不清、證據(jù)不足于2019年12月19日、2020年3月5日兩次退回補充偵查。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年4月，“老媽樂”隆某分店成立后，被不起訴人劉某甲、房某某、任某某（另案處理）、曾某某（另案處理）等四人在明知無相關(guān)吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過發(fā)放一元卡和宣傳單等多種方式吸引群眾到店并進行宣傳講解全家福健康管理有限公司的實力、名下產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營項目、公司的潛力和美好前景，鼓勵客戶購買“老媽樂”公司的產(chǎn)品后成為“老媽樂”公司相應(yīng)級別的會員，分別為銀卡會員（一次性消費1280元，可得返利2000元）、金卡會員（一次性消費6400元，可得返利15120元）、鉆石會員（一次性消費12800元，可得返利31520元）、白金會員（一次性消費19200元，可得返利47920元）、翡翠會員（一次性消費25600元，可得返利64320元），而后領(lǐng)取高額現(xiàn)金返利的方式，向社會不特定人群吸收存款，涉及群眾90余人，共吸收資金2983949元，至案發(fā)時已向客戶發(fā)放返利金1468217元。

被不起訴人劉某甲于2017年10月底至2018年2月期間，繼任任某某擔任成都“老媽樂”商貿(mào)有限責任公司區(qū)域經(jīng)理，及“老媽樂”隆某店的經(jīng)理，在負責“老媽樂”隆某店期間，向“老媽樂”老會員宣傳、推薦轉(zhuǎn)為“德和商城”會員以繼續(xù)獲得高額返利，并積極向社會不特定多數(shù)推薦購買“德和商城”產(chǎn)品成為會員可獲得高額現(xiàn)金返利為誘餌吸收存款，并安排店長房某某將會員投資款打給“老媽樂”公司財務(wù)劉某乙等人，期間共吸收公眾存款359100元，獲得工資提成2萬余元。

本院認為被不起訴人劉某甲在“老媽樂”隆某分店任職期間，非法吸收公眾存款的金額較小，剛過立案標準，且犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，并退還全部違法所得，自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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??隆某市人民檢察院

2020年4月30日