長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2020〕88號

被不起訴人劉某甲，女，1982年**月**日生，居民身份證4301031982********，漢族，大專文化，無業(yè),戶籍地：長沙市天心區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，家住長沙市雨花區(qū)**路**棟**單元**。因涉嫌詐騙，于2019年7月17日被長沙市公安局雨花分局取保候審。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；于2020年1月20日已告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被不起訴人，聽取了被不起訴人、辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院依法兩次延長審查起訴期限半個月，期限分別自2020年2月20日至2020年3月5日止；自2020年5月6日至2020年5月20日止。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月5日、2020年5月20日退回公安機關補充偵查，公安機關先后于2020年4月5日、2020年6月1日再次移送審查起訴。

長沙市公安局雨花分局移送審查起訴認定，2012年3月，魯某某（另案處理）在長沙市雨花區(qū)**國際成立湖南**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），在未取得相應金融許可的情況下，對外經(jīng)營高利放貸，包括抵押貸款和無抵押貸款。同年7月11日，**公司正式進行工商注冊登記。2014年7月24日法定代表人由魯某某變更為馮某某。劉某乙擔任公司業(yè)務部主管，吳某某、被不起訴人劉某甲擔任公司財務，孔某某、常某某、李某某、劉某丙為公司業(yè)務員，負責貸款業(yè)務的外訪、收賬、催收工作。**公司以“抵押貸款、無抵押信用貸款、快速放款”等為誘餌，誘騙被害人簽訂借款合同，通過虛增債務、制造資金走賬流水等手段非法占有他人財產(chǎn)，從事“套路貸”惡勢力詐騙犯罪，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

經(jīng)本院審查并兩次補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局雨花分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。劉某甲系魯某某的前妻，劉某甲辯解其在夫妻關系存續(xù)期間到**公司工作了2、3個月，只負責公司房屋租賃業(yè)務中的部分財務工作（收取承租人的租金并向房主支付租金），沒有接觸過公司的貸款業(yè)務。魯某某及其他同案犯供述劉某甲在**公司上班時間很短，沒有接觸公司的貸款業(yè)務，其他同案犯均未指認劉某甲參與了**公司“套路貸”的財務工作。因此現(xiàn)有證據(jù)尚不能排除劉某甲的辯解，不能證實劉某甲系明知魯某某等人實施“套路貸”犯罪而提供幫助的共犯。

故本案證據(jù)不足，不符合起訴條件，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月8日

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