重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z825號

被不起訴人劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5113231990********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市蓬安縣，住四川省蓬安縣**路**號，因涉嫌詐騙罪，?2020年4月15日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候審。2020年9月4日經本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查1次（時間為2020年9月28日至10月28日）。

經本院依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（已起訴）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了重慶*甲電子商務有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*乙電子商務有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、重慶*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*丙電子商務有限公司（以下簡稱“*丙公司”，其前身為重慶*乙文化傳播有限公司）、重慶**網絡科技有限公司（以下簡稱“**公司”）、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡稱“重慶**公司”），其中*甲公司由徐某某和陳某甲（已起訴）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部。前述公司成立后，招聘無相關專業(yè)知識的人員為業(yè)務員，采取集中培訓，發(fā)放詐騙話術單等方式，教授業(yè)務員在網上利用微信聯系被害人，讓業(yè)務員自稱是專業(yè)看風水的先生，利用免費看手相等封建迷信，誘惑被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費測算生辰八字，在給被害人講解測算結果時，根據被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運勢，故意夸大負面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購買公司的產品以解決自身運勢問題。各公司由公司負責人對對公司進行全面管理，下設部門經理、組長、業(yè)務員，通過上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，艾某某、陳某乙、陳某甲（已起訴）等人為骨干分子，石某某、李某甲、林某某（已起訴）等人為一般成員的犯罪集團。被不起訴人余某某等人先后參與，采取前述方式，騙取被害人錢財。公安機關已查證，該犯罪集團詐騙多名被害人錢財，共計人民幣54414102.50元。

2019年3月，被不起訴人劉某甲加入該詐騙犯罪集團開辦的*乙公司，擔任業(yè)務員，采取前述方式，先后騙取被害人毛某某、劉某乙等人錢財共計人民幣75725元。

案發(fā)后，被不起訴人劉某甲經公安人員聯系后主動投案，其到案后如實供述了詐騙他人錢財的事實經過，退出得贓款人民幣12000元，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.到案經過、常住人口信息表、微信聊天記錄及轉賬憑據、發(fā)貨單、出貨單、業(yè)績表、進線表、工資表、被害人許某某、李某乙等多名被害人的報案材料等書證；

2.許某某、李某乙等多名被害人的陳述；

3.證人劉某丙、程某某、胥某某、代某某、黎某某、劉某丁、郎某某、余某某、柳某某的證言；

4.被不起訴人劉某甲的供述與辯解；

5.指認筆錄等其他案件相關筆錄；

6.司法審計報告等。

本院認為，被不起訴人劉某甲參與詐騙犯罪集團，騙取他人錢財，實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，劉某甲系主動投案，到案后如實供述犯罪事實，分別具有《中華人民共和國刑法》第二十七條、六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。劉某甲退出了所獲贓款，且自愿認罪認罰，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年11月23日

附件：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條【詐騙罪】：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條【從犯】：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條【自首、坦白】：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被不起訴人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被不起訴人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條【免予刑事處罰與非刑罰處罰措施】：對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條：被不起訴人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條：被不起訴人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應當作出不起訴決定。

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應當同時對偵查中查封、扣押、凍結的財物解除查封、扣押、凍結。對被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應當提出檢察意見，移送有關主管機關處理。有關主管機關應當將處理結果及時通知人民檢察院。