不起訴決定書
辯護人李力，貴州祥景律師事務所律師。
本案由遵義市公安局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌職務侵占罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院于2018年11月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月3日補查重報。
遵義市公安局移送審查起訴認定：
劉某甲在2011年至2014年擔任遵義市**房地產開發(fā)有限責任公司（下稱**公司）董事、總經理職務期間，于2012年7月5日，由劉某甲負責為**公司向遵義市商業(yè)行業(yè)（現(xiàn)貴州銀行）貸款5000萬中的第一筆3000萬到賬后，劉某甲先后說服方某某（時任**公司副總經理、重慶**公司派駐**公司股東代表）、石某某（時任**公司財務部負責人、重慶**公司派駐**公司財務管理人員）要以“祥和名邸”項目1、2、3、4#平場工程進度款的名義從中拿出300萬元“融資費用”，劉某甲自稱公司其他股東已知曉并同意支付該筆300萬元“融資費用”。在得到方某某、石某某同意后，劉某甲又找到貴州**城鄉(xiāng)工程建設有限公司遵義分公司“祥和名邸”項目部副經理羅某某，劉某甲向羅某某提出了在羅某某工程上走一筆款的要求并請羅某某幫忙，征得羅某某同意后，劉某甲立即安排由石某某具體負責、羅某某具體經辦，于2012年7月10日，王某甲、黃某甲、石某某、方某某等人先后在羅某某提交的3037166.89元工程進度款“遵義市**房地產開發(fā)有限公司支付審批表”簽字后，7月11日，劉某甲在總經理意見一欄簽批同意支付，2012年7月11日石某某從**公司開具300萬元的支票將300萬元“工程款”支付到貴州**城鄉(xiāng)工程建設有限公司遵義分公司賬戶上，羅某某根據(jù)劉某甲、石某某的要求于2012年7月13日由楊某甲（**公司遵義分公司財務人員、羅某某之妻）轉賬290萬元到劉某甲貴州銀行0005850********的賬戶上并取現(xiàn)10萬元交給劉某甲，劉某甲共計收到300萬元。劉某甲在完成該筆工程款的撥付并實際收到該筆300萬元工程款后，于2012年8月29日祥和公司法人代表、董事長王某乙在羅某某提交的3037166.89元工程進度款“遵義市**房地產開發(fā)有限公司支付審批表”董事長審批一欄補簽同意支付。
于2012年11日6日中午，劉某甲將方某某叫到其辦公室內將其用報紙包好的10萬元現(xiàn)金交給方某某，稱是給方某某發(fā)放的獎金，方某某在察覺該筆款應與其在2012年7月10日為劉某甲簽字辦理的300萬元“融資費用”有關后，方某某于當天下午趕回重慶市武隆區(qū)家中，并于第二天（11月7日）早上將該筆10萬元現(xiàn)金交回重慶**公司財務室。
該筆300萬元的“工程款”由楊某甲于2012年7月13日轉賬290萬元至劉某甲貴州銀行0005850********賬戶上、并取現(xiàn)10萬元交給劉某甲，劉某甲在實際收到該筆300萬元的“工程款”后，在2012年7月13日至2012年9月13日期間，劉某甲將其貴州銀行0005850********賬戶上的290萬元通過轉賬、取現(xiàn)后用于償還劉某甲個人債務、購車等開銷方面，具體包括如下三方面的用途。
第一，2012年7月份，7月16日劉某某轉出11萬元到謝某某貴州銀行622939010********的賬戶上，劉某甲轉賬11萬元、取現(xiàn)4萬元共15萬元給謝某某用于支付謝某某幫助**公司貸款5000萬元的融資勞務費用；7月16日劉某甲轉出11.0645萬元到劉某乙0004894********賬戶上，劉某甲轉賬11.0645萬元并取現(xiàn)5萬元共16.0645萬元給劉某乙用于償還劉某甲個人于2008年向劉某乙的借款的8萬元本金和利息；7月22日劉某甲取現(xiàn)10萬元，7月23日取現(xiàn)20萬元，該兩筆取現(xiàn)金額小計30萬元無法查清用途；7月27日劉某甲轉出50萬元到楊某乙0001084********賬戶上用于償還2007年劉某甲個人對楊某乙的個人借款；劉某甲在七月份通過轉賬、取現(xiàn)、電匯等形式從貴州銀行0005850********賬戶上處置資金102.0645萬元。
第二，2012年8月份，8月16日劉某甲通過跨行轉賬60萬元到劉某甲工行24030208011********賬號上，當日劉某甲再將該筆款網轉67萬元到劉某甲另一種工行卡62220824030********賬戶上，8月18日劉某甲在重慶**汽車銷售服務有限公司使用工行卡62220824030********刷卡消費56.8萬元購買了一輛路虎極光越野車，并同時刷卡0.11萬元在中國人民財產保險股份有限公司購買了車輛強制保險；8月17日劉某甲取現(xiàn)30萬元，無法查清具體用途，以上兩筆共90萬元。
第三，2012年9月份，9月13日，劉某甲轉賬100萬元到張某某（夏某某之母）中國銀行62166628000********賬號上，當日由張某某以借款的方式將該100萬元再轉賬至祥和公司。
羅某某另外取現(xiàn)交給劉某甲的10萬元現(xiàn)金去向，2012年7月13日，羅某某之妻楊某甲在貴州銀行取現(xiàn)10萬元現(xiàn)金交給周某某，由周某某將10萬元現(xiàn)金帶回**公司交給劉某甲。劉某甲辯稱10萬元用于為**公司償還對李某某借款70萬元產生的利息了，經查，許某某之母李某某通過劉某甲先后借款50萬元、20萬元共計70萬元給遵義市**房地產開發(fā)有限責任公司，該兩筆借款所產生的利息均由某某公司支付，且支付的截止時間均為2012年11月23日，詳見劉某甲第四次訊問筆錄和巨豐公司會計黃某乙提交的賬本登記信息。
經本院審查并提起訴訟，匯川區(qū)人民法院審理認為證據(jù)不足，建議撤回起訴，本院決定撤回起訴并經法院裁定準許。
本院認為，被不起訴人劉某甲采取支付虛假工程款的方式將公司資金300萬元轉入承建商賬戶，再由承建商賬戶轉入290萬到劉某甲賬戶和取現(xiàn)10萬元交給劉某甲，劉某甲有職務侵占的重大嫌疑。但當年**公司向銀行貸款5000萬主要是劉某甲辦理的，劉某甲辯稱公司股東同意對其融資獎勵5%，這300萬到劉某甲賬戶后，劉某甲辯稱是給**公司暗股東吳某某的**公司歸還民間借款，并經當時**公司董事長王某乙和暗股東吳某某同意。本院起訴后作為報案人之一的吳某某及**公司提出撤訴請求，在法院審理中吳某某當庭作證也表達了此請求，且其他證人對是否有融資獎勵也有矛盾之處，因此，本院認為遵義市公安局認定的劉某甲職務侵占的犯罪事實不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向遵義市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向遵義市匯川區(qū)人民法院提起自訴。
偵查機關對本不起訴決定可以向本院要求復議，在本院維持的情況下可以向遵義市人民檢察提請復核。偵查機關在收集到新的證據(jù)，認為犯罪證據(jù)確實充分時可以按程序再行移送審查起訴。
貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院
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