四川省榮縣人民檢察院

不起訴決定書

榮檢公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人劉某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5103211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市榮縣，住自貢市榮縣**鎮(zhèn)**路租住房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月13日被榮縣公安局取保候?qū)??2018年7月12日因期限屆滿解除取保候?qū)彛?019年8月1日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被不起訴人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間本院二次退回偵查機關(guān)補充偵查，延長審查起訴期限三次。

榮縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年4月，司某某(另案處理)找到康某某(已判刑)，要求其參照“云數(shù)貿(mào)”(傳銷網(wǎng)站)傳銷模式建一個網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)，制作完成并交予司某某審核同意后，找到岳某某(已判刑)讓其參照“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)站制作了網(wǎng)絡(luò)傳銷軟件系統(tǒng)并租用國外服務(wù)器，該系統(tǒng)由司某某命名為“五化聯(lián)盟”域名為ww.ysime.com，注冊網(wǎng)址為:ww.ysmwhlm.com，于2016年5月上線運行，并招收會員。具體的運營模式為新加入人員交500元為系統(tǒng)內(nèi)會員，由會員消耗自己賬號上的500個報單幣為新加入人員注冊一個賬號，注冊后的賬號上有500元價值的“股權(quán)”，一角錢一股，500元就送5000股票，推薦其他人注冊會員可以獲得獎勵幣，并承諾后期回購股票，回購會以5倍至50倍的價格回購大幅度增值。如果交1000元成為會員就可以注冊2個會員賬號，再送一個會員賬號，可以將新加入人員的賬號安置在自己賬號下面任意位置，但每一個賬號下面只能安置兩個賬號，一個人的身份信息可注冊多個賬號(一般最多注冊三個賬號)，每一個會員賬號都可以發(fā)展下線會員，每發(fā)展一個下線會員都可以獲取每個賬號，依據(jù)下線賬號的數(shù)量來獲得相應(yīng)的獎勵，獎勵均以虛擬電子幣形式兌現(xiàn)，分別是電子幣、報單幣、云幣。電子幣可以在系統(tǒng)中提現(xiàn)或轉(zhuǎn)化成報單幣、云幣，但不能逆轉(zhuǎn);報單幣可以在注冊其他賬號時使用(注冊一個賬號消耗500個報單幣，收取他人500元)，也可以與上線或下線的賬號相互進(jìn)行有償轉(zhuǎn)讓(由轉(zhuǎn)入賬號控制人向轉(zhuǎn)出賬號控制人支付等值人民幣);云幣只能轉(zhuǎn)化為虛擬股權(quán)，會員獲得的收益分為動態(tài)獎勵和靜態(tài)獎勵，動態(tài)獎勵包括推薦獎、層碰獎、點碰獎，推薦獎是指注冊賬號是所填寫的推薦人賬號獲得500元的20%即100個電子幣獎勵，實時結(jié)算;層碰獎是指每個賬號只要下線5層以內(nèi)每層左右兩區(qū)分別有一個賬號就獎勵500元的60%即300個幣，每層只能獎勵一次;點碰獎是指第6層開始，每個賬號左、右兩區(qū)每層分別有一個賬號就獎勵500元的10%即50個幣，可碰多次，未碰完的賬號累積到下次再碰。層碰獎和點碰獎按日結(jié)算。靜態(tài)收益是指按照注冊時公司股價折算后每單配送的電子股股權(quán)收益。賬號級別為初級經(jīng)銷商、中級經(jīng)銷商、高級經(jīng)銷商。剛注冊的初級會員為初級經(jīng)銷商，初級經(jīng)銷商升級為中級經(jīng)銷商需賬號收入累計達(dá)到3000個電子幣并扣除3000個報單幣(后改為扣除電子幣)，中級經(jīng)銷商升級為高級經(jīng)銷商需賬號收入累計達(dá)到3萬個電子幣并扣除3萬個報單幣(后改為扣除電子幣)，初級經(jīng)銷商每日動態(tài)獎勵500個幣封頂;中級經(jīng)銷商每日動態(tài)獎勵3000個幣封頂(獎勵幣種為30%電子幣，30%報單幣，40%云幣)高級經(jīng)銷商每日動態(tài)獎勵3萬個幣封頂(獎勵幣種為20%電子幣，20%報單幣，60%云幣)。

2016年5月初，劉某乙通過其上線陳某某(已判刑)介紹其加入“五化聯(lián)盟”傳銷組織后，通過微信等宣傳，幫助注冊發(fā)展了劉某丙、鄧某某、代某某、謝某某、吳某某、被不起訴人劉某甲等30余人，劉某乙發(fā)展下線人員獲取了非法利益約6000余元人民幣。劉某乙自己出資1000元人民幣將其妹妹劉某甲注冊發(fā)展為其“五化聯(lián)盟”的下線人員，并于2016年5月8日在電腦上以劉某甲，劉某甲的兒子、前丈夫的身份證號碼注冊了11p1686、11p1687、11p1688共三個會員賬號。被不起訴人劉某甲注冊成為“五化聯(lián)盟”會員后，經(jīng)常在茶館、微信朋友圈向他人推廣宣傳“五化聯(lián)盟”，以“五化聯(lián)盟”股票要大幅度增值為誘餌，宣傳交1000元注冊3個賬號(買二贈一)獲得15000股股票等蠱惑他人出資購買“五化聯(lián)盟”所謂原始股，動員他人發(fā)展下線人員獲取動、靜態(tài)收益，先后發(fā)展了賴某某、周某某等約30人成為其下線人員，通過賴某某等人注冊“五化聯(lián)盟”獲取了2100余非法利益。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，劉某甲會員賬號11p1686下線層級共有25層、下線會員數(shù)共有630個，電子幣合計250個;會員賬號11p1687下線層級共有14層、下線會員數(shù)共有98個，電子幣合計150個;會員賬號11p1688下線層級共有24層、下線會員數(shù)共有530個，電子幣200個。

劉某乙在“云數(shù)貿(mào)”微信群內(nèi)認(rèn)識了何某某(案卷中未有材料)，其向劉某乙、劉某甲宣傳注冊“五行幣”會員需要交納500元，2500元、5000元人民幣成為不同級別會員500元的會員可以獲得70萬元的收益，2500元的會員可以獲得300萬元收益，5000元會員可以獲得700萬元收益，同時購買一枚“張建五行幣”，稱“五行幣”是國家發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣，最少5000元人民幣購買一枚，且一個人只能購買一枚，全球發(fā)行5000枚“五行幣”，對應(yīng)就會增值到410萬元人民幣。如果推薦注冊成功一名會員還可以獲得推薦獎和注冊獎推薦一名下線可以獲得百分之10的返利提成。劉某甲通過上家何某某交納50元注冊了會員，獲得了一枚“張建五行幣”，然后介紹姐姐劉某乙等人注冊成為下線層級。劉某乙介紹注冊“五行幣”發(fā)展的下線會員就由其收錢轉(zhuǎn)賬給劉某甲，劉某甲再轉(zhuǎn)賬給何某某;劉某甲自己發(fā)展的下線注冊的會員則由每一個下線將注冊“五行幣”的錢交給劉某甲轉(zhuǎn)賬給何平，每一名注冊會員只能獲取一枚“五行幣”，通過劉某甲注冊的“五行幣”會員約20至30層級，注冊的資金達(dá)到幾十萬元人民幣。

經(jīng)本院審查并二次退回公安機關(guān)補充偵查，本院仍認(rèn)為本案中證明劉某甲系該傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

榮縣人民檢察院

2020年3月12日