汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

汕龍檢二部刑不訴〔2020〕Z20號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405111957********，廣東省汕頭市人，漢族，文盲，戶籍所在地及現(xiàn)住址：汕頭市龍湖區(qū)**街道**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2012年12月24日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑九個(gè)月；因賭博于2018年11月30日被汕頭市公安局龍湖分局處以罰款人民幣500元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月29日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住。2020年4月30日被本院監(jiān)視居住。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被不起訴人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。經(jīng)審查，先后兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于同年7月29日又移送審查起訴。

汕頭市公安局龍湖分局移送審查起訴認(rèn)定：本案同案人劉某乙長期擔(dān)任**社區(qū)居委會(huì)主任、**社長等職。在其任職期間，劉某乙與其家族成員、親戚、宗親，大肆實(shí)施非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、串通投標(biāo)、非法經(jīng)營、非法占用農(nóng)用地、尋釁滋事、故意傷害、盜竊、開設(shè)賭場(chǎng)等犯罪活動(dòng)。利用上述犯罪活動(dòng)賤租集體土地，侵吞集體資源，非法謀取經(jīng)濟(jì)利益，傷害他人身體，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。導(dǎo)致**社區(qū)居民多次向各級(jí)部門信訪，造成惡劣社會(huì)影響。

本案同案人劉某丙、李某甲（已移送審查起訴）在沒有取得煙草專賣品特許經(jīng)營許可證等相關(guān)證照的情況下，自2017年開始，與同案人“666”（身份未明，在逃）一起非法儲(chǔ)存、運(yùn)輸、買賣生產(chǎn)香煙專用的卷煙紙（俗稱盤紙）。劉某丙、李某甲將同案人“666”運(yùn)輸來的卷煙紙儲(chǔ)存在汕頭市龍湖區(qū)**街道**社區(qū)居委會(huì)**有限公司（下稱**公司）附近劉某丁租賃的農(nóng)用地竹棚內(nèi)、**公司附近一集裝箱貨柜、**街道**社區(qū)居委會(huì)**街**巷對(duì)面一鐵皮屋和**社區(qū)居委會(huì)**鋪面**號(hào)等處。然后由同案人“666”聯(lián)系買家代號(hào)“999”、“55”、“順”、“龍”（身份不詳，均在逃）等人，前來裝車并將卷煙紙運(yùn)往他處。2018年11月22日，汕頭市公安局龍湖分局在**街道**社區(qū)居委會(huì)**街**巷對(duì)面一鐵皮屋內(nèi)繳獲卷煙紙165件；2018年11月28日，汕頭市公安局龍湖分局在**街道**社區(qū)居委會(huì)**鋪面**號(hào)繳獲卷煙紙120件。在同案人劉某丙、李某甲被抓獲后，被不起訴人劉某甲（劉某乙二哥）將原存放在**公司附近的集裝箱貨柜轉(zhuǎn)移至**公司后面一名為“**”的農(nóng)家樂藏匿，至2018年12月11日被汕頭市公安局龍湖分局查獲，從該集裝箱貨柜內(nèi)繳獲卷煙紙355件。上述繳獲的卷煙紙經(jīng)汕頭市煙草專賣局估價(jià)，價(jià)值總額人民幣630504元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，認(rèn)為汕頭市公安局龍湖分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，現(xiàn)有的證據(jù)不足以證明被不起訴人劉某甲主觀上明知“集裝箱內(nèi)放置盤紙、該盤紙是同案人從事非法經(jīng)營、用于制作卷煙”的贓物，即無法證明被不起訴人劉某甲明知是犯罪所得的贓物而幫助轉(zhuǎn)移，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

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汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

2020年8月20日

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