安福縣人民檢察院

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人劉某甲，男，1977年**月**日生出生于江西省安?？h，身份證號碼3624291977********，漢族，中專文化，案發(fā)時為江西**有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省杭州市**區(qū)**街道**公寓**幢**單元**室，現(xiàn)住江西省撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。2018年12月20日因涉嫌合同詐騙罪被安?？h公安局刑事拘留，2019年1月23日被安?？h公安局釋放，2019年7月23日被安福縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安?？h公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪于2019年9月23日向本院移送審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月7日至2019年12月6日、2020年1月21日至2020年2月20日）。

安福縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2010?年年底，李某甲、劉某乙、歐陽某某、李某乙、楊某某等人提議合伙向江西**有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）購買安福商業(yè)中心的門面，所有合伙人統(tǒng)一將購房款匯至李某甲的妻子鄒某某處，然后由鄒某某的賬戶共轉(zhuǎn)賬1220萬元至**公司及被不起訴人劉某甲個人賬戶（其中楊某某轉(zhuǎn)了120萬元給鄒某某），爾后李某甲、劉某乙、李某乙出面與**公司簽訂了一份門面購買協(xié)議，公司也出具了一張總的收據(jù)交由李某甲。2012年8月份，因**公司未能如約交房，有部分合伙人提出放棄購買門面，經(jīng)過協(xié)商，劉某甲同意留三間門面銷售，剩余的購房款全部退還，并且按照20％的年息計算利息。經(jīng)合伙人內(nèi)部協(xié)商，最終確定三間門面留給劉某乙、歐陽某某、楊某某，其中楊某某也退還了多出的30萬元本金及30萬元本金應(yīng)得的利息，剩下的90萬元作為購房款留在公司，之前李某甲與公司簽訂的購房協(xié)議及收據(jù)均作廢并予以銷毀。2012年8月份，**公司重新開具了一張160萬元收到購房款的收據(jù)給劉某乙和歐陽某某（每人各80萬元），開具了一張90萬元收到購房款的收據(jù)給楊某某。2013年5月份，歐陽某某、劉某乙（楊某某因有事沒去）到公司與**公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同約定歐陽某某、劉某乙、楊某某三人向公司購買商業(yè)中心一樓1-1-03、1-1-04、1-1-05門面，總購房款308萬元，爾后楊某某、歐陽某某、劉某乙又一起補(bǔ)齊了58?萬元由劉某乙統(tǒng)一交到公司（其中楊某某補(bǔ)交了9.2萬元，錢是匯到劉某乙賬上，但是未發(fā)現(xiàn)劉某乙轉(zhuǎn)賬58?萬至公司的銀行記錄，據(jù)劉某乙說該58萬元抵了之前劉某甲個人向其借款的錢），公司也出具了收據(jù)，但后來公司一直以沒有驗(yàn)收為由拒絕辦證。2010年12月27日，劉某丙轉(zhuǎn)賬五十萬元門面訂金款至劉某甲賬戶，預(yù)定商業(yè)中心門面編號為1-1-26、1-1-27的兩個門面。2011年4月14日，張某某轉(zhuǎn)賬三十六萬元門面訂金款至劉某丁賬戶，預(yù)定商業(yè)中心門面編號為1-1-25的門面。2014年4月，因劉某甲欠李某丙的錢，劉某甲主動提出將安福商業(yè)中心的門面沖抵部分欠款，后李某丙派人到**公司簽訂了38?間門面的商品房買賣合同，并到安?？h房產(chǎn)局辦理了備案手續(xù)。在房屋未竣工驗(yàn)收不符合辦證條件的情況下，2015年5月劉某甲安排公司人員配合李某丙到安?？h房產(chǎn)局辦理房產(chǎn)證，由于該38間門面有23個已向銀行抵押貸款，故當(dāng)時只辦理了剩余15個門面的房產(chǎn)證給李某丙，已辦理房產(chǎn)證的15個門面就包括**公司先期賣給楊某某、歐陽某某、劉某乙的1-1-03、1-1-04、1-1-05三間門面、劉某丙的?1-1-26、1-1-27兩間門面及張某某的1-1-25號門面。案發(fā)后，劉某甲已彌補(bǔ)楊某某、歐陽某某、劉某乙三人損失共計65.1萬元（其中劉某乙15萬元，歐陽某某17萬元、楊某某33.1萬元），彌補(bǔ)劉某丙損失共計20萬元，彌補(bǔ)張某某損失6萬元。**公司在履行合同的過程中，以非法占有為目的，在已將門面賣與楊某某、歐陽某某、劉某乙、劉某丙、張某某的情況下，又將相同門面以抵欠款的名義轉(zhuǎn)讓給李某丙，并為李某丙辦理了房產(chǎn)證，致使楊某某、歐陽某某、劉某乙、劉某丙、張某某利益受到損失，其行為已觸犯《中華人民共和國》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。劉某甲作為公司的實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足。第一，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定被不起訴人劉某甲及**公司有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。2010年底至2011年4月，劉某甲及**公司收取劉某丙、張某某、劉某乙、歐陽某某、楊某某等人的資金時，2013年5月，**公司與劉某乙、歐陽某某、楊某某簽訂商品房買賣合同時，**公司正常經(jīng)營且商業(yè)中心項(xiàng)目真實(shí)存在，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某甲及**公司有虛構(gòu)門面出售的行為?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)在收取資金、簽訂商品房買賣合同后，劉某甲及**公司故意將涉案的6個門面再賣給他人并協(xié)助辦理房產(chǎn)證。第二，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定劉某甲及**公司有非法占有的目的。關(guān)于劉某乙、歐陽某某、楊某某等人匯總至李某甲處轉(zhuǎn)給劉某甲及**公司的款項(xiàng)，張某某、劉某丙轉(zhuǎn)給劉某甲或**公司的款項(xiàng)，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)**公司將上述資金揮霍，或是用于其他不當(dāng)、非法用途。且劉某乙、歐陽某某、楊某某等人匯總至李某甲處轉(zhuǎn)給劉某甲及**公司的1220萬元，除劉某乙、歐陽某某、楊某某的250萬元外，2012年7月至2013年3月，劉某甲已歸還本息共計1240萬元，劉某甲及**公司有實(shí)際履約的行為。本案案發(fā)后，劉某甲對部分欠款進(jìn)行了歸還，有繼續(xù)履行債務(wù)的意愿。綜上，認(rèn)定被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向吉安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向安?？h人民法院起訴。

2020年3月31日