上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢三部刑不訴〔2020〕94號

被不起訴人劉某甲，女，1959年**月**日生，漢族，高中文化，公民身份號3101101959********，戶籍地及居住地在上海市閔行區(qū)**路**弄**號，2019年6月13日，被不起訴人劉某甲因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)審查，于2019年11月22日、2020年1月17退回補充偵查，公安機關(guān)分別于2019年12月17日、2020年2月17日補查重報。

上海市公安局閔行分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月26日，上海**置地有限公司（以下簡稱“**公司”）委托律師沈某某來經(jīng)偵支隊報案稱：2013年9月公司發(fā)現(xiàn)劉某甲偽造該公司公章、公司授權(quán)委托書，持上述文書冒用該公司名義，分別與上海**雜貨有限公司簽署有關(guān)**路**號商鋪租賃合同，與上海**物業(yè)管理有限公司簽署**花園地下車庫日常管理及停車收費和結(jié)算協(xié)議，后劉某甲將上述合同歷年所收取租金300余萬元非法占為己有。

經(jīng)查，此案案發(fā)之前，劉某甲及其丈夫郭某某與劉某乙之間因重慶公司墊資一事產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛。犯罪嫌疑人劉某甲辯稱：2011年底，經(jīng)劉某乙的妻子夏某某同意，由劉某甲代為收取位于**路**弄、**號相關(guān)物業(yè)租金，用于沖抵墊資款。涉案的授權(quán)書、委托書均系**集團公司工作人員交予劉某甲。另查，**公司公章雖然在工商備案的僅有一枚，但無法排除“**公司”還有其他公章，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定劉某甲有合同詐騙的主觀犯罪故意。2018年9月6日，我局開具閔公（經(jīng)）撤案字〔2018)100143號撤銷案件決定書決定對此案予以撤銷。

2019年4月1日，上海市閔行區(qū)人民檢察院開具編號為滬閔檢三部通立【2019】1號通知立案書，認(rèn)為本案在立案偵查階段，在控告人一方否認(rèn)上述欠款的前提下并未核查欠款是否屬實，同時現(xiàn)有證據(jù)也不能證實劉某甲先后所持的兩份委托書上所蓋的印章系**公司所有，劉某甲在接受詢問時對該委托書辦理的過程描述含糊，并不符合常理，要求我局以劉某甲涉嫌合同詐騙案立案偵查。據(jù)此，我局于2019年4月12日對本案立案偵查。

閔行區(qū)人民檢察院開具通知立案書中要求我局對下列事實進(jìn)行查證：1、查證劉某甲辯解為重慶**公司墊資545萬的情況；2、調(diào)查在本市**路**號保險箱內(nèi)的“**公司”的印章來源。并調(diào)取“**公司”業(yè)務(wù)往來中使用的印章情況。3、對比前后出現(xiàn)的委托書，同時詢問了解2013年劉某乙得知委托書的情況后雙方協(xié)商過程的人員。

據(jù)此，我局開展了以下工作：1、至重慶渝中區(qū)人民檢察院調(diào)取郭某某職務(wù)侵占的相關(guān)案卷，在不起訴決定書中反映**股份公司曾向劉某甲個人借款280萬元。2、對劉某甲東方證券賬戶相關(guān)資金去向進(jìn)行查詢，顯示2005年2月劉某甲賬戶中有200萬元通過電匯方式匯至重慶**商貿(mào)有限公司。3、至上海市閔行區(qū)市場管理監(jiān)督局、閔行區(qū)住房保障和房屋管理局、上海市社會保障事業(yè)管理中心等部門調(diào)查**公司相關(guān)印章情況，并委托閔行公安分局刑事科學(xué)技術(shù)研究所進(jìn)行鑒定，結(jié)果上述檢材上的“上海**置地有限公司”印文與提供對比的樣本上的同名印文是同一枚印章蓋印。4、詢問2013年劉某甲得知委托書的情況的在場人員劉某丙，其反映2011年10月劉某乙妻子夏某某（已過世）曾答應(yīng)劉某甲代為收取閔行區(qū)**路**弄、**號物業(yè)租金。5、調(diào)取劉某甲病歷，證明劉某甲目前的健康狀況。

綜上，犯罪嫌疑人劉某甲2013年9月至今以持有與**公司的協(xié)議書、授權(quán)書為由，收取位于本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**弄**路**號物業(yè)租金共計人民幣300余萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第一項之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條，將劉某甲涉嫌合同詐騙一案移送你院審查起訴。

本院經(jīng)審查，兩次退回補充偵查，仍然認(rèn)為公安機關(guān)認(rèn)定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月1日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；……

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百六十二條公安機關(guān)偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定；同時將案件移送情況告知犯罪嫌疑人及其辯護律師。

犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪的，應(yīng)當(dāng)記錄在案，隨案移送，并在起訴意見書中寫明有關(guān)情況。

第一百七十五條第四款對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。