長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2019〕37號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4302231978********，漢族，?？莆幕县h人，系湖南馬上有錢投資管理管有限公司實(shí)際控制人，家住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村廟**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年9月13日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局取保候?qū)彛?018年9月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年10月25日、2019年1月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年11月25日、2019年2月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大復(fù)雜，本院分別于2018年10月10日、12月25日、2019年3月9日依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：湖南**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南**公司）于2014年3月19日在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)工商局登記成立，注冊(cè)資本6000萬元，法人代表：陳某甲，股東為：陳某甲出資3000萬，陳某乙出資3000萬元；公司住所地為長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**門面，經(jīng)營(yíng)范圍：投資咨詢、項(xiàng)目投資管理、為中小企業(yè)提供非融資性擔(dān)保、企業(yè)形象策劃、文化活動(dòng)的組織和策劃、經(jīng)濟(jì)信息咨詢。（涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)）。被不起訴人劉某甲系該公司實(shí)際控制人及老板，劉某乙（已不起訴）系該公司的日常事務(wù)管理人。

2014年3月開始，湖南**公司在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門許可、無任何吸收公眾存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以湖南**發(fā)展有限公司的名義，通過發(fā)放傳單和業(yè)務(wù)員直接推薦的方式對(duì)社會(huì)公開宣傳，并以月息12.0‰至15.5‰不等的利率為誘餌，以簽訂《委托投資保證合同》、《借款借據(jù)》、《保證函》、《還款計(jì)劃書》的形式，承諾到期付息還本，吸引了社會(huì)不特定群眾將自有資金投資至該公司。至案發(fā)時(shí)止，湖南**公司共計(jì)吸收黃某乙、唐某某、岳某某、王某某等12名被害人資金134萬元。

經(jīng)司法審計(jì)，湖南**公司自2014年10月至2015年7月期間，共計(jì)吸收12名被害人資金134萬元。其中歸還被害人本金30萬元，支付利息14.363萬元，其余資金用于投資富平公司茶油項(xiàng)目及公司日常經(jīng)營(yíng)開支。2017年8月陸續(xù)歸還各投資本息941100元，共計(jì)歸還本息1375730元。

2017年9月12日，被不起訴人劉某甲到公安機(jī)關(guān)投案，并取得了被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、線索來源及抓獲經(jīng)過、工商登記資料、委托投資保證合同、收條、諒解書、銀行流水等書證；2.證人王某某、黃某甲、歐某某、朱某某、劉某乙等人的證言；3.被害人黃某乙、唐某某等人的陳述；4.被不起訴人劉某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

2019年3月22日_?