河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕57號

被不起訴人劉某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4101051971********，漢族，本科畢業(yè)，中共黨員（組織關(guān)系河南省畜牧局），2013年至2015年12月20日任南陽某某食品飲料有限公司法人，住鄭州市二七區(qū)某某街某某號院。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月2日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由該分局執(zhí)行逮捕；于2020年6月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由鄭州市公安局嵩山路分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐某某，河南某某律師所律師。

本案由南陽市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年2月15日向移送本院審查起訴。期間，本院于2020年3月10日、5月29日、8月14日決定延長審查起訴期限15日（3月16日至3月30日、6月1日至6?月15日、8月16日至8月30日），于3月30日、6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于4月30日、7月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年初，張某某(另案處理)以南陽市某某食品飲料有限公司（以下稱南陽某某公司）為使用權(quán)人的工業(yè)用地326666.8平方米為抵押，并提供南陽某某公司同廣州某某集團(tuán)有限公司（以下稱廣州某某公司）項(xiàng)目合作框架協(xié)議、南陽某某公司同廣州某某大健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下稱廣州某某公司）某某涼茶產(chǎn)品加工合作協(xié)議、廣州某某公司授權(quán)書等資料通過某某行授信，以南陽某某公司為借款人（劉某某為法人）同某某行南陽分行簽訂四份借款合同共計(jì)1億元，期限不長于12個(gè)月，某某行南陽分行受托支付收款人分別為鄧州市某某彩印紙箱有限公司（5000萬元）、南陽某某印務(wù)有限公司（2000萬元）、鄧州市某某塑業(yè)有限公司（2000萬元）、廣州某某股份有限公司（1000萬元）;2015年4月17日，南陽某某公司同某某行南陽分行簽訂最高額抵押合同約定，抵押人為抵押權(quán)人與債務(wù)人在2015年4月17日至2017年4月17日間簽訂的全部主合同提供最高額抵押擔(dān)保，抵押擔(dān)保的最高額債權(quán)額為1億1千萬元，并辦理了抵押登記。

2015年4月21日，某某行南陽分行放款2000萬元；2015年4月29日，放款1000萬元；2015年5月6日，放款5000萬元；2015年5月21日，放款2000萬元。

2015年4月22日，南陽某某公司某某行戶收到南陽某某公司轉(zhuǎn)入2000萬元，同日南陽某某公司將給款轉(zhuǎn)入該公司某某行戶；5月6日，南陽某某公司收到鄧州市某某彩印轉(zhuǎn)入5000萬元，同日該款轉(zhuǎn)入南陽某某公司某某行戶；

后南陽某某公司以完全現(xiàn)金保證額度方式分別于2015年4月22日，在某某行南陽分行辦理2000萬元承兌匯票（以下承兌匯票均是出票人：南陽某某公司，收款人：南陽某某公司）；2015年5月4日，在某某行南陽分行辦理1000萬元承兌匯票；2015年5月4日，在某某行南陽分行辦理1000萬元承兌匯票；2015年5月6日，在某某行南陽分行辦理5000萬元承兌匯票。

2016年4月13日，南陽某某公司結(jié)清上述貸款。2016年4月11日、13日，南陽某某公司（王某某作為法人）再次以上述工業(yè)用地為抵押，某某行南陽分行以之前授信審批通知書（下次審查日：不遲于2016年4月13日）仍在有效期，兩者簽訂三份借款合同共計(jì)1億元，期限不長于6個(gè)月。合同到期后，南陽某某公司未結(jié)清貸款。2017年3月3日，南陽市中級人民法院受理某某行南陽分行與南陽某某公司借款合同糾紛案；2017年11月，經(jīng)河南省高級人民法院二審判決，南陽某某公司需要償還某某行南陽分行借款本金1億元及利息，某某行南陽分行對南陽某某公司抵押土地優(yōu)先受償。

經(jīng)查，上述兩份協(xié)議、一份授權(quán)書為偽造；被不起訴人劉某某作為南陽某某公司法人在上述兩份協(xié)議為空白時(shí)上簽名。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陽市宛城區(qū)人民法院提起自訴。

南陽市宛城區(qū)人民檢察院

2020年9月3日