衡陽縣人民檢察院
不起訴決定書
蒸檢二部刑不訴〔2020〕10號
被不起訴人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4304211974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地與住所地均為衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月23日被衡陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
值班律師：劉興平，男，衡陽市溥天律師事務所律師。
被不起訴人劉某某、莫某某涉嫌非法經(jīng)營一案，由衡陽縣公安局偵查終結，于2020年9月16日移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于同日告知被不起訴人劉某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月13日將本案退回衡陽縣公安局補充偵查，公安機關于2020年11月3日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
被不起訴人劉某某2011年左右新建了涉案的欄垅加油站。因劉某某一直未能取得土地使用證，故其開辦加油站雖經(jīng)規(guī)劃審批，所需的其他手續(xù)未能進行。自2010年以來，劉某某經(jīng)營加油站經(jīng)規(guī)劃審批，并繳納相關費用，其中陸續(xù)向村組繳納青苗補償費3萬余元、向國土所繳納土地出讓金7萬余元等。另2016年10月，因無證經(jīng)營加油站問題劉某某與欄垅鄉(xiāng)政府達成協(xié)議，由劉某某向鄉(xiāng)政府繳納30萬元，鄉(xiāng)政府幫助劉某某取得國土等相關手續(xù)，但之后手續(xù)依然未辦理下來。欄垅加油站因未通過驗收，未辦理好國土、消防、環(huán)保、安監(jiān)等手續(xù)，而未取得危險化學品經(jīng)營許可證及成品油零售經(jīng)營批準證書。2017年至2020年間，欄垅加油站多次被政府部門查封、責令停業(yè)整頓，但劉某某依然在每次檢查甚至政府約談后繼續(xù)違法經(jīng)營。
因未取得相關合格資質(zhì)，劉某某無法向中石化、中石油公司購買成品油，2014年左右劉某某經(jīng)人介紹認識同案人莫某某，莫某某明知劉某某系無證從事汽油、柴油銷售工作，仍在中石油、中石化公司成品油銷售、批發(fā)進油資質(zhì)審核不嚴謹?shù)那闆r下，多次冒用衡鷹加油站等加油站資質(zhì)，從中石化、中石油公司開票購買成品柴油及汽油油卡轉賣給劉某某,從中賺取差價。開卡后被不起訴人劉某某至衡東縣**鎮(zhèn)油庫憑油卡提油，之后運輸至欄垅加油站并存入加油站地下油罐用于對外零售。
2019年2月至2020年3月期間，劉某某向莫某某購買汽油126噸，按均價每噸5500元計算，累計進價693000元。柴油84噸，按均價每噸5000元計算，累計進價420000元。經(jīng)調(diào)取劉某某同莫某某之間的郵政銀行及衡州農(nóng)商銀行轉賬記錄，自2014年至案發(fā)，劉某某通過銀行賬戶向莫某某直接以匯款、轉賬方式支付購油款累計841.386萬元，但無法對其中柴油、汽油交易金額進行區(qū)分。亦無法確定違法所得數(shù)額，被不起訴人劉某某供述其累計非法獲利3萬余元。
案發(fā)后，被不起訴人劉某某主動向公安機關投案并如實供述其犯罪事實。衡陽縣公安局現(xiàn)已扣押被不起訴人劉某某非法所得10萬元。2020年10月28日，衡陽市市場監(jiān)督檢驗檢測中心對公安機關在欄垅加油站提取的柴油進行檢驗，該樣品的閉口閃點經(jīng)檢驗為44.2。經(jīng)公安機關出具說明，因取樣的容器可能被污染，導致檢驗結果存疑，現(xiàn)已無法重新取樣檢驗,不能確定欄垅加油站所售賣的柴油為危險化學品。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.銀行轉賬記錄、情況說明、行政執(zhí)法查封扣押文書、整改通知書、扣押決定書及清單、現(xiàn)場照片、證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單、情況說明等書證；2.證人付某某、何某某、廖某某、黃某某、馬某某、胡某某等人的證言；3.被不起訴人劉某某和莫某某的供述和辯解；4.檢驗報告；5.辨認筆錄；6.提取筆錄及劉某某手機數(shù)據(jù)截圖。
綜上，本院認為，被不起訴人劉某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，實施了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十五條第一款第一項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，未對市場經(jīng)濟秩序造成嚴重擾亂，且具有自首、退贓情節(jié)，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。
被不起訴人劉某某的取保候?qū)彺胧┯珊怅柨h公安局予以解除。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
衡陽縣人民檢察院
2020年11月20日
_?
成為第一個評論者