綏寧縣人民檢察院

不起訴決定書

綏檢公訴刑不訴〔2019〕22號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305271988********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地湖南省邵陽市綏寧縣**村**組，住綏寧縣**鎮(zhèn)**棟**房，于2018年1月26日被綏寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)綏寧縣公安局決定，于2018年2月12日被綏寧縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年2月28日由綏寧縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市綏寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于分別于2019年5月9日、2019年7月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

邵陽市綏寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年3月至2016年12月，犯罪嫌疑人陶忠政、易節(jié)林（另案處理）、向望龍（另案處理）、王明仁（取保候?qū)彛⒗畛遥戆柑幚恚?、劉安榮（另案處理）、袁喜華（另案處理）、陳躍（在逃）、王飛躍（在逃）、劉炳（取保候?qū)彛?、王日帥（在逃）、袁志華（另案處理）、向濤（另案處理）等人以開辦所謂經(jīng)國家正式批準(zhǔn)的期貨公司炒期貨為名義先后在三友投資公司（原綏寧縣**花園**鎮(zhèn)政府對(duì)門、沿河街、恒豐股行（綠洲廣場(chǎng)）、眾惠微交易中心（綠洲大酒店隔壁）、會(huì)同縣城及常德漢壽等八處邀請(qǐng)受害人李華清、何澤飛、彭豐、龍湘輝、鄧建平、曾建成等30余人入股炒“期貨”（包括“IF期貨”、“德指期貨”）為名，實(shí)施詐騙。

該詐騙團(tuán)伙在詐騙過程中實(shí)際上使用“文化財(cái)經(jīng)”、“博弈大師”、“海通證券”等國家正規(guī)炒期貨軟件自帶的模擬盤作為道具，誘騙“炒股”人員（受害者）繳納資金進(jìn)行所謂的“交易”，然而受害人所交納的資金根本沒有進(jìn)入國家正規(guī)證劵交易平臺(tái)，“炒股”人員的個(gè)人資金流水及輸贏由計(jì)數(shù)員進(jìn)行記錄與核算，其通過向受害者收取所謂上交給上級(jí)證券公司的“交易手續(xù)費(fèi)”及分手手續(xù)費(fèi)、截留“股東”入股金及“股東”的手續(xù)費(fèi)、虛報(bào)公司各項(xiàng)開支等方式實(shí)施詐騙，共騙取他人資金共達(dá)1200余萬元。

陶忠政將詐騙所得部分贓款打入了劉某某銀行賬戶，劉某某獲利如下：

（1）2016年3月28日何澤飛因“炒股”欠賬，便利用銀行卡（62220819060********）向劉某某的銀行卡（62220219060********）轉(zhuǎn)入60000元，該筆資金并未轉(zhuǎn)出。（2）劉某某銀行流水顯示：陶忠政共向其銀行卡轉(zhuǎn)入201767元。（3）2015年8月，劉某某購買私家車（奧迪牌，車牌想AK937W），陶忠政轉(zhuǎn)給其10萬元；另外，劉某某銀行卡曾向王飛躍銀行卡內(nèi)打入125420元所謂盤口費(fèi)；向易節(jié)林銀行卡打入80000元。

經(jīng)本院審查后二次退回補(bǔ)充偵查，并經(jīng)本院檢委會(huì)研究，本院仍然認(rèn)為邵陽市綏寧縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邵陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏寧縣人民法院提起自訴。

2019年7月26日