廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深福檢刑不訴〔2020〕47號(hào)

被不起訴人劉某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811983********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**街道**棟**樓**號(hào)，現(xiàn)住深圳市羅湖區(qū)**路**花園**樓**座**號(hào)。因非法經(jīng)營嫌疑，于2018年11月20日被廣東省揭陽市普寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2018年12月21日被廣東省揭陽市普寧市公安局取保候?qū)?/span>，于2019年2月25日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省揭陽市普寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12?月27日向廣東省揭陽市普寧市人民檢察院移送審查起訴。廣東省揭陽市普寧市人民檢察院經(jīng)審查后，報(bào)送廣東省揭陽市人民檢察院審查起訴。廣東省揭陽市人民檢察院經(jīng)審查，于2019年2月15日移送深圳市人民檢察院審查起訴。深圳市人民檢察院經(jīng)審查，于2019年2月21日移交我院審查起訴。本院于2019年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年上半年開始，方某某（另案處理）在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以深圳市福田區(qū)**街**號(hào)**棟**房的住處為窩點(diǎn)，擅自從事美元等外匯買賣業(yè)務(wù)，通過美元與人民幣之間的相互兌換賺取匯率差額利潤。方某某通過微信、QQ及電話等方式與中介人員，或者直接與有外匯買賣需求的客戶商談好兌換的匯率及金額后，通過其控制的招商銀行戶名為羅某某的賬戶（賬號(hào)6214****）及其它幾個(gè)賬戶向客戶收取人民幣或者向客戶支付人民幣，然后通過其控制的在香港開立的**銀行、**銀行的四個(gè)銀行賬戶向客戶支付相應(yīng)金額的美元或者向客戶收取相應(yīng)金額的美元。平均每兌換10萬美元，方某某能從中獲利人民幣約人民幣800元。

2016年開始，被不起訴人劉某某多次介紹?“廣某某”、“供某某”（方某某在賬目中記錄的客戶名，具體情況不詳）等人與方某某進(jìn)行外匯買賣。被不起訴人劉某某負(fù)責(zé)從中傳遞匯率、換匯金額等交易信息，再由方某某與客戶直接進(jìn)行外匯及人民幣的資金交易。在此期間，方某某向被不起訴人劉某某支付了一定的好處費(fèi)。

經(jīng)對方某某記錄的賬目進(jìn)行審核鑒定，方某某涉案成功交易金額為：港幣戶收入2664748.06元、支出2124452元，美元戶收入45530170.65元、支出45450343.14元；涉及客戶“供某某”的交易金額為：美元戶收入908459.12元、支出2229891.71元，涉及客戶“廣某某”的交易金額為：美元戶收入12474589.29元。

2017年6月6日，公安機(jī)關(guān)在深圳市福田區(qū)將方某某抓獲歸案。

2018年11月20日上午，被不起訴人劉某某在親屬陪同下到廣東省普寧市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。后被不起訴人劉某某主動(dòng)向辦案機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣12000元。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等法定及酌定減輕、從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人劉某某退繳的違法所得人民幣12000元依法予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月27日