北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢二部刑不訴〔2021〕4號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2323321982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)勤運(yùn)營部負(fù)責(zé)人，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地黑龍江省綏化市綏棱縣，現(xiàn)住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日被北京公安局順義分局刑事拘留，同年8月14日被該局取保候?qū)?/span>。2020年10月22日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月28日將該案與莊某某等人非法吸收公眾存款案合并審理，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日、2020年11月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月27日、2020年12月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月21日、2020年10月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

遼寧**珠寶玉器銷售有限公司（以下簡稱*甲公司）系于2016年6月15日注冊(cè)成立的自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，住所位于遼寧省撫順市望花區(qū)**路**段**號(hào)樓**單元**號(hào)，法定代表人陳某某（男，遼寧省人,另案處理），經(jīng)營范圍珠寶玉器銷售，該公司于北京市朝陽區(qū)設(shè)立辦公地點(diǎn)開展經(jīng)營活動(dòng)。陳某某于2016年底收購北京**資產(chǎn)管理有限公司（前身北京**貿(mào)易有限公司，以下簡稱*乙公司）。被不起訴人劉某某擔(dān)任*乙公司內(nèi)勤運(yùn)營部負(fù)責(zé)人。

2016年至2018年8月*乙公司通過組織酒會(huì)、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳*甲公司的理財(cái)產(chǎn)品，以簽訂《借款協(xié)議》《咨詢與服務(wù)協(xié)議》的形式承諾返本付息。經(jīng)審計(jì)，自2016年1月1日至案發(fā)，被不起訴人劉某某共計(jì)獲利人民幣15萬余元。

被不起訴人劉某某于2020年7月28日經(jīng)民警電話傳喚到案，于2020年8月12日、12月25日向本院退繳非法所得共計(jì)人民幣15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)主要有書證、證人證言、被不起訴人的供述、審計(jì)報(bào)告及其他證明材料。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳違法所得的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

在案扣押的人民幣15萬元隨案移送至北京市順義區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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北京市順義區(qū)人民檢察院

2021年1月7日