北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢二部刑不訴〔2020〕153號

被不起訴人劉某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1102221988********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司順義轄區(qū)分公司業(yè)務(wù)員，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**條**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于2019年3月27日被該局取保候?qū)彙?020年3月25日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。

本院于2020年5月9日、2020年7月23日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月8日、2020年8月20日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月25日、2020年7月9日、2020年9月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

**（北京）股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱**公司，法定代表人鮑某某，未在案）授權(quán)翁某某（已判決）在北京市順義區(qū)設(shè)立門店，以投資項目為由公開宣傳并承諾返本付息，向社會公眾銷售理財產(chǎn)品。翁某某于2015年10月設(shè)立順義金街店、2016年9月設(shè)立順義后沙峪店，翁某某系順義區(qū)兩個門店的總負(fù)責(zé)人。被不起訴人劉某某于2016年6月至2017年7月在順義金街店任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)放宣傳材料、接待客戶、介紹理財項目等工作。

順義區(qū)兩門店業(yè)務(wù)員通過在公共場所發(fā)放宣傳材料、組織投資人到門店聽課、實地考察等方式向社會公眾吸收資金。投資人與**公司簽訂委托投資理財合同并將錢款直接存入**公司指定賬戶，**公司通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式定期向投資人返利。劉某某每月工資人民幣3000元左右，并按照個人吸收資金的一定比例領(lǐng)取提成收入。經(jīng)司法審計，劉某某吸收9人投資共計375萬元，非法所得人民幣10余萬元。

被不起訴人劉某某于2019年2月25日經(jīng)民警電話傳喚到案，于2020年9月28日退賠違法所得人民幣8萬元，于同日在值班律師的法律幫助下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.書證：委托理財協(xié)議及補充協(xié)議復(fù)印件等；2.證人證言：證人姜某某等人的證言；3.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人梁某某、劉某某的供述；4.鑒定意見：專項審計報告；5.其他證明材料：人員基本信息，到案經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、退賠違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除處罰；依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

在案扣押的人民幣8萬元整移送至北京市順義區(qū)人民法院執(zhí)行部門按比例發(fā)還投資人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?

???北京市順義區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年9月28日

? ? ? ? ??