云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

盤檢刑不訴〔2020〕54號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301021977********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)，住云南省昆明市五華區(qū)紅云辦事處**路**小區(qū)**棟**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2019年3月26日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

???本案由盤龍分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日、2020年2月12日延長審查起訴期限。

盤龍分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)移送審查起訴認(rèn)定：

2011年4月，云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司在昆明市工商行政管理滇池國家旅游度假區(qū)分局注冊登記，在未經(jīng)政府主管部門審批同意的情況下，2014年云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司投資開發(fā)“**P2P平臺(tái)（主要用于投資人注冊個(gè)人賬戶信息、捆綁個(gè)人銀行卡、在國付寶充值購買融資產(chǎn)品和還本付息、選定融資項(xiàng)目）在昆明市**東路**文化宮**區(qū)**樓開展實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)。由于經(jīng)營范圍受限，2015年8月，深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立，隨后云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司以深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司名義開始銷售融資產(chǎn)品，所銷售的融資產(chǎn)品由實(shí)際控制人楊某某、云南**融資擔(dān)保有限公司引入。楊某某、劉某某后出任云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司法定代表人；張某某、劉某某分別出任深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司總經(jīng)理和監(jiān)事。深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司、云南**融資擔(dān)保有限公司、云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司均為犯罪嫌疑人楊某某實(shí)際控制公司。犯罪嫌疑人楊某某使用深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司為會(huì)員注冊及融資項(xiàng)目發(fā)包公司通過云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司作為融資項(xiàng)目產(chǎn)品線下銷售公司，使用云南**融資擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保公司的方法，向社會(huì)不特定群體非法吸收存款，自融、自保、自用，涉嫌犯罪。2014年以來，云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司開展銷售融資產(chǎn)品經(jīng)營活動(dòng)成績不理想。自2015年1月開始，由犯罪嫌疑人陳某某承包云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司融資產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)并組建由銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售主管、業(yè)務(wù)員為層級(jí)的銷售團(tuán)隊(duì)，制定融資產(chǎn)品銷售、宣傳、提成等工作方案，對(duì)云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司融資項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行線下銷售。據(jù)云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司提供數(shù)據(jù)顯示，公司成立以來，累計(jì)融資項(xiàng)目約19個(gè)，累計(jì)融資金額約3.36億元，累計(jì)融資項(xiàng)目投資人數(shù)約5000余人。截至目前，未還本付息項(xiàng)目8個(gè)，涉及投資人800余人，逾期金額約1.38億元。

自2014年以來，楊某某實(shí)際控制云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司、深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司、云南**融資擔(dān)保有限公司、云南**俱樂部有限公司等公司。期間，楊某某利用深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司為會(huì)員注冊及融資項(xiàng)目發(fā)包公司，通過云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司作為融資項(xiàng)目產(chǎn)品線下銷售公司，云南**融資擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保公司。使用自己控制的云南**俱樂部有限公司、云南**銷售有限公司等公司為虛假融資項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)自融自用，以及由云南**融資擔(dān)保有限歐尼斯推進(jìn)引入的**有限公司、**機(jī)動(dòng)車檢測服務(wù)有限公司等公司，采用增大融自項(xiàng)目資金或虛構(gòu)融自項(xiàng)目公司等手段，通過對(duì)外散發(fā)宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)推廣、召開融自產(chǎn)品推薦會(huì)，以年化收益為15%左右還本付息為宣傳點(diǎn)，對(duì)外向社會(huì)不特定群眾公開吸納存款。

被不起訴人劉某某與楊某某是朋友關(guān)系，自2017年3月以來任云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司法定代表人，兼任**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司監(jiān)事，平時(shí)不參與公司經(jīng)營管理，但一直獲得楊某某發(fā)放的“法人掛名工資”每月3000元。自2018年12月開始，經(jīng)楊某某安排到云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司工作，主要負(fù)責(zé)催收云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司融資項(xiàng)目欠款工作，每月獲得工資7600元。自2017年3月至2019年2月，被不起訴人劉某某累計(jì)獲得工資等款項(xiàng)約7.6萬余元。

被不起訴人劉某某在楊某某的安排下長期出任云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司“掛名法人”，造成公司正常經(jīng)營的假象并獲得利益。后負(fù)責(zé)云南**企業(yè)管理服務(wù)有限公司融資項(xiàng)目欠款催收工作。因此，被不起訴人劉某某與楊某某等人的行為具有共同犯罪的故意，給社會(huì)不特定群眾財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為盤龍分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人劉某某主導(dǎo)、參與非法吸收公眾存款，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昆明市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向昆明市盤龍區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月26日