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不起訴決定書(劉某某非法吸收公眾存款案)_重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕74號

被不起訴人劉某某,男,1980年**月**日出生,身份證號碼3709821980********,漢族,大專文化程度,云南**公司**、山東**公司**,住山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年5月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留,2018年6月8日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住,2020年1月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人季永凱,山東才有律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié),以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年8月27日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足,本案退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)本院依法審查查明:2016年5月至12月,吳某某(另案處理)在云南省昆明市注冊成立云南**公司,該公司無吸收公眾存款資質(zhì)。2017年6月左右起,云南**公司通過召開招商會、新聞發(fā)布會等形式公開向全國不特定公眾宣傳共享車位項目非法吸收公眾存款,其具體模式是云南**公司面向全國招募原始股東修建共享車位,每人限投資1萬元作為定金,每月可獲得1400元返利,共10個月。10個月后,投資人如不再投資,則1萬元定金不再返還;投資人也可再繳納9萬元,取得該共享車位2000元/月,共計20年收益權(quán),云南**公司在2年后將返還該9萬元本金。2017年7月左右,被不起訴人劉某某入職云南**公司,其明知云南**公司非法吸收公眾存款,仍擔(dān)任**,負責(zé)帶有云南**公司標志的禮品袋設(shè)計、會務(wù)聯(lián)系等工作。2017年8月中旬,劉某某離開云南**公司。

2017年11月初,云南**公司總經(jīng)理蔡某某(另案處理)安排劉某某代為注冊山東**公司,該公司無吸收公眾存款資質(zhì)。同年11月中旬,山東**公司在山東省濟南市舉行開業(yè)典禮,蔡某某等人約定該公司非法吸收公眾存款具體模式與云南**公司一致,劉某某負責(zé)開業(yè)典禮會務(wù)聯(lián)系。2017年11月27日,山東**公司在重慶市九龍坡區(qū)楊家坪佳宇英皇酒店召開西南啟動會,劉某某負責(zé)維持會場秩序。山東**公司期間,劉某某非法吸收公眾存款金額為22萬元。

2018年4月28日,劉某某在山東省濟南市七賢派出所被公安機關(guān)捉獲,到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證;

2.證人朱某某、蔡某某、安某某、李某某等人的證言;

3.被不起訴人劉某某的供述及辯解;

4.司法審計報告等鑒定意見;

5.手機及筆記本電腦電子證物檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為,被不起訴人劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有從犯、坦白、認罪認罰的法定從輕、從寬情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定,不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定,可以在收到本決定書之后七日內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

???????????????????????????????重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

????????????????????????????20204月24日

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