四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

貢檢一部刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103111992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省自貢市大安區(qū)**路**號(hào)。2018年8月27日，因涉嫌集資詐騙罪，被榮縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王艦，四川貢安律師事務(wù)所律師。

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，榮縣檢察院分別于2019年9月6日、2019年11月21日二次退回補(bǔ)充偵查，于2020年1月22日以榮檢公訴報(bào)（移）訴【2020】1號(hào)移送案件意見(jiàn)書移送本院審查起訴。

本院在受理案件后，因本案與本院辦理的羅某甲、曹某某非法吸收公眾存款案一案具有關(guān)聯(lián)性，本院于2020年1月30日并案，于2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

榮縣公安局認(rèn)定：2017年8月中旬，犯罪嫌疑人羅某甲在微信朋友圈里發(fā)現(xiàn)“重慶**有限公司”在大量收購(gòu)經(jīng)營(yíng)不善的保健品，很感興趣，就加了微信好友。通過(guò)微信了解到，如果成為經(jīng)銷商，自己可以獲得25%的提成，于是，犯罪嫌疑人羅某甲把自己在自貢市貢井、自井兩個(gè)“北京同仁堂”店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品許可證等資料發(fā)給“重慶**有限公司”，分別注冊(cè)為64號(hào)和57號(hào)店，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“老來(lái)?！碑a(chǎn)品。經(jīng)營(yíng)一個(gè)多月，犯罪嫌疑人羅某甲感覺(jué)盈利不錯(cuò)，又在榮縣旭陽(yáng)鎮(zhèn)注冊(cè)了兩家“老來(lái)?！钡辏〉眉用说?duì)I業(yè)額25%的業(yè)績(jī)提成資格。其中一店位于榮縣旭陽(yáng)鎮(zhèn)后山廣場(chǎng)附近，編號(hào)128號(hào)，店名“老來(lái)福體驗(yàn)店”，于2017年10月初開(kāi)業(yè)，雇請(qǐng)犯罪嫌疑人劉某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)；二店位于榮縣新城水岸南苑，編號(hào)145號(hào)，店名“老來(lái)福線下體驗(yàn)店”，于2017年10月底開(kāi)業(yè)，雇請(qǐng)犯罪嫌疑人方某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。犯罪嫌疑人羅某甲還安排犯罪嫌疑人劉某某、方某某去“重慶**有限公司”參加培訓(xùn)。兩個(gè)店里有奶粉、飲水機(jī)、電視機(jī)、冰箱、日用品、床上用品等商品樣品，其銷售的價(jià)格高于實(shí)際價(jià)格數(shù)倍。犯罪嫌疑人方某某、劉某某除領(lǐng)取工資外，按被害人每消費(fèi)980元提成30元的標(biāo)準(zhǔn)提成，提成由犯罪嫌疑人羅某甲支付。

?按照“重慶**有限公司”規(guī)定的“老來(lái)福商城會(huì)員章程”，在該商城購(gòu)買產(chǎn)品返積分，設(shè)置五種會(huì)員消費(fèi)返利模式：分別為銀卡會(huì)員980元、金卡會(huì)員4900元、鉆卡會(huì)員9800元、白金會(huì)員14700元、翡翠會(huì)員19600元，對(duì)應(yīng)為五福會(huì)員（一二三四五福）進(jìn)行積分返利，1分等價(jià)1元人民幣。積分返利對(duì)應(yīng)最高累計(jì)為：銀卡會(huì)員1500分、金卡會(huì)員11420分、鉆卡會(huì)員23820分、白金會(huì)員36220分、翡翠會(huì)員48620分。會(huì)員必須每年重復(fù)消費(fèi)一次，否則，取消后續(xù)領(lǐng)取積分的資格，有效期10年。

?犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某將會(huì)員消費(fèi)收取的資金通過(guò)轉(zhuǎn)賬按時(shí)上交“重慶**有限公司”（該公司總部曾某某、羅某乙等人涉嫌集資詐騙罪已被重慶警方逮捕），該公司按照全國(guó)營(yíng)業(yè)額的30%按比返利給每個(gè)會(huì)員，將積分兌換的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人羅某甲指定銀行賬戶，由犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某根據(jù)會(huì)員應(yīng)返金額進(jìn)行發(fā)放。

?犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某利用“重慶**有限公司”的新聞發(fā)布、宣講培訓(xùn)會(huì)等活動(dòng)，虛構(gòu)公司背景，以“分享經(jīng)濟(jì)”、“消費(fèi)返利”為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，誘惑周圍不特定公眾消費(fèi)購(gòu)買商品成為會(huì)員；同時(shí)，以店內(nèi)按摩椅等免費(fèi)保健設(shè)備，以“坐一天，得一元”吸引周邊不特定公眾進(jìn)店，聚集人氣；對(duì)已購(gòu)買老來(lái)福商品成為會(huì)員的以免費(fèi)發(fā)放低價(jià)禮品和組織旅游等進(jìn)行誘惑。

截止2018年5月，犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某通過(guò)上述方式，在榮縣發(fā)展“老來(lái)?！睍?huì)員毛某某、唐某某、吳某某、徐某某、余某某、張某某等63人，非法集資930840元。其中犯罪嫌疑人劉某某發(fā)展30人，非法集資354640元；犯罪嫌疑人方某某發(fā)展33人，非法集資576200元。犯罪嫌疑人羅某甲、劉某某、方某某按照“重慶**有限公司”消費(fèi)返利模式對(duì)會(huì)員累計(jì)返利?137582元，造成會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失793258元。犯罪嫌疑人劉某某非法獲利7256.32余元，

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，被不起訴人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為榮縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，被不起訴人劉某某系四川榮縣2店店員，應(yīng)對(duì)自己非法吸收公眾存款的對(duì)象和金額承擔(dān)責(zé)任。但本案認(rèn)定事實(shí)的證據(jù)僅有被不起訴人劉某某自己的供述，沒(méi)有其他證據(jù)證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

對(duì)于扣押被不起訴人劉某某的違法所得應(yīng)當(dāng)返還集資參與人。

自貢市貢井區(qū)人民檢察院

2020年12月4日