云南省麗江市古城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

古檢二部刑不訴〔2020〕55號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5329231984********，漢族，大學(xué)本科，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司麗江**路分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地云南省麗江市永勝縣，住永勝縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)麗江市公安局古城分局決定，于2018年12月21日被取保候?qū)?/span>，2019年12月21日本院決定繼續(xù)取保候?qū)?，由麗江市公安局古城分局?zhí)行。

本案由云南省麗江市公安局古城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向移送本院審查起訴。

云南省麗江市公安局古城分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年4月10日，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（下稱(chēng)總公司）被上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款依法立案?jìng)刹椋摴居?/span>2016年1月4日在麗江市古城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立**（上海）金融信息服務(wù)有限公司麗江**路分公司（下稱(chēng)分公司），分公司地址：麗江市古城區(qū)**路**號(hào)**公寓101-?102-?103號(hào)商鋪，分公司共有員工22人，負(fù)責(zé)人戚某某，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理王某某、劉某某、李某某，行政內(nèi)勤和某某，其他為一般業(yè)務(wù)員；分公司成立后，在未取得相關(guān)金融資質(zhì)情況下，該公司在麗江市范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)宣傳，承諾保本付息，以銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的形式向社會(huì)不特定公眾吸收存款，截止?2018年4月10日，共向600余名投資人吸收存款2億余元，除部分投資人已到期兌付外，尚有540余名投資人1.4億余元無(wú)法兌付，?投資款全部進(jìn)入總公司賬戶(hù)，分公司所有財(cái)務(wù)均由總公司統(tǒng)一管理，分公司成員按職級(jí)獲得相應(yīng)工資、崗位獎(jiǎng)金、業(yè)繢提成等收入。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為云南省麗江市公安局古城分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向麗江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向麗江市古城區(qū)人民法院提起自訴。

云南省麗江市古城區(qū)人民檢察院

2020年5月28日