河北省固安縣人民檢察院

不起訴決定書

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????固檢公訴刑不訴〔2019〕5號

被不起訴人劉某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2301841992********，漢族，小學，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市五常市，住**鄉(xiāng)**村**屯，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月26日被北京市公安局通州分局梨園派出所抓獲，同日被三河市公安局刑事拘留，經(jīng)三河市人民檢察院批準，于2018年4月30日被執(zhí)行逮捕，2018年11月29日被三河市公安局變更為取保候審。

辯護人，張玉華，吉林九辯律師事務所律師；

????本案由固安縣公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月12日補查重報；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月27日補查重報。本院于2018年8月28日、2018年11月12日、2019年1月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

???2015?年10?月21?日起至2016?年12?月份，劉某甲（現(xiàn)在逃）

在位于北京市其經(jīng)營的**投資管理有限公司開展郵幣卡交易，該公司實為河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司（以下簡稱濱海大宗平臺）經(jīng)紀會員，主要經(jīng)營“攝影誕生150周年”、“齊天大圣”、“景泰藍”、“古代騷站”“珍惜生命之水”“哈雷彗星回歸”和“經(jīng)略臺真武閣”七支郵票，上述郵票在濱海大宗平臺托管上市后，劉某甲保留上述郵票的90％至95%?，僅將少部分郵票用于市場流通，劉某某經(jīng)營的日鑫月隆投資管理有限公司雇傭操盤手，公司下設財務部、人事部、法務部、網(wǎng)推部、銷售部等部門，通過網(wǎng)絡推廣吸引客戶進入該公司直播間，業(yè)務員通過既定的話語、話術等與分析師相互配合吸引被害人，給客戶在直播間注冊賬號用于發(fā)言，給被害人開戶并誘導被害人購買該公司掌握的七支郵票，操盤手配合分析師的“預測”，利用劉某甲手中掌握的郵票數(shù)量的絕對優(yōu)勢操縱郵票價格上漲或下跌，操盤手則反向高拋低買、業(yè)務員則不斷鼓動被害人抄底加大入金，分析師、操盤手、業(yè)務員三者配合，循環(huán)性、周期性賺取被害人差價。其中張某某為銷售部總監(jiān)之一趙某某（已取保候審）下轄銷售經(jīng)理；郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人為張某某下轄銷售組長；黃某乙、李某某、孫某某、劉某某、郭某某、孫某某、謝某某、蘭某某、李某某、王某某等人為銷售人員；徐某某等人為分析師，在整個環(huán)節(jié)中，張某某負責傳達劉某某、趙某某等人要求誘導、指定客戶購買公司指定的郵票的指令給郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人，郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人即對黃某乙、李某某、孫某某、劉某某、郭某某、孫某某、謝某某、蘭某某、李某某、王某某等業(yè)務員下達同等指令，上述人員遂既相互配合、相互吹捧；包裝郵票；給客戶在直播間注冊賬戶用于長期發(fā)言；給客戶開戶；冒充客戶與分析師互動；誘導客戶投資并最終致使被害人蒙受巨額損失。

????根據(jù)北京明鴻會計師事務所對北京**投資管理有限公司郵票交易情況審計報告，業(yè)務員所轄交易商虧損情況表得知：業(yè)務員張某某組共造成客戶損失27201128.69元（其中劉某某客戶2人，造成損失32615.45元；李某某客戶2人，造成損失27181.70元；孫某某客戶1人，造成損失2720.22元）。

本院認為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，屬于從犯，積極退贓，具有從輕情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向廊坊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向固安縣人民法院提起自訴。???????????????2019年2月1日