湖南省長沙縣人民檢察院

不起訴決定書

長縣檢公訴刑不訴〔2019〕13號

被不起訴人劉某某，男，1988年1月2日1988年**月**日出生，身份證號碼：4305231988010200514305231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省邵陽縣人，住邵陽縣塘渡口鎮(zhèn)紅石社區(qū)神仙坪38號邵陽縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年3月30日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年5月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年8月17日、11月1日兩次退回湖南省長沙縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年9月17日、12月1日重新移送審查起訴。期間，本院依法三次延長審查起訴期限。

湖南省長沙縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年5月，犯罪嫌疑人胡某某出資組織人員開發(fā)、搭建東恒國際理財(cái)平臺后，經(jīng)犯罪嫌疑人丁某某、張某某經(jīng)營的長沙**科技有限公司的幫助下上架大福APP發(fā)布平臺，提供用戶下載使用等服務(wù)，并發(fā)展犯罪嫌疑人鄒某某經(jīng)營的金仕達(dá)公司和犯罪嫌疑人劉某某經(jīng)營的百弘網(wǎng)絡(luò)公司為代理商，借助東恒國際外匯交易平臺，合謀采用欺詐手段騙取投資者投資款。具體作案過程：1、公司招募他人擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、分析師及業(yè)務(wù)員，并按不定的比例提成。2、公司對所招募的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，由公司下發(fā)手機(jī)、微信、客戶資源等，通過業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“白富美”等第三方投資者身份，以加微信好友等方式與客戶聯(lián)系，通過情感引誘等方式取得客戶信任后，向?qū)Ψ酵扑]外匯投資，虛構(gòu)有有分析師提供行情指導(dǎo)、盈利截圖等已獲得巨額收益等事實(shí)，引誘客戶投資。3、待客戶入金操作時(shí)，通過平臺設(shè)置的杠桿（客戶盈利75%，客戶虧損100%），及公司后臺賬戶檢測的客戶數(shù)量及投資情況，分析平臺的大盤走勢，由分析師通過微信群向客戶發(fā)送與實(shí)際預(yù)測行情相反的指導(dǎo)意見，并業(yè)務(wù)員鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作，故意造成客戶巨額虧損。4、在客戶虧損后，公司各層級人員再次相互配合，對客戶進(jìn)行安撫，并通過由業(yè)務(wù)員以第三方身份繼續(xù)誘騙客戶加金、加倉操作等手段，進(jìn)一步騙取客戶投資款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖南省長沙縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙縣人民法院提起自訴。

2019年1月14日?