湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武東檢一部刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202221993********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖北省陽新縣，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月26日向移送本院審查起訴。其間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年3月12日至2020年4月12日，自2020年5月27日至2020年6月27日），審查起訴期間延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年2月27日至2020年3月12日，自2020年5月13日至2020年5月27日，自2020年7月28日至2020年8月11日），現(xiàn)已審查終結(jié)。

武漢市公安局東西湖區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年4月份李某甲、喻某甲、余某甲、曾某甲(在逃)、曾某乙(在逃)、魏某某(在逃)按比例出資占股，王某甲(在逃)、吳某甲不占股，成立**公司。2018年9月左右,**公司搬到了**大廈**樓，分為*甲和*乙(后改名為*丙)兩家公司，兩家公司老板均為曾某甲、曾某乙，其中*甲公司業(yè)務(wù)以喻某甲、余某甲、王某甲三個(gè)股東為主，劉某甲、廖某某不占股；*乙公司業(yè)務(wù)以李某甲、吳某甲、申某某(在逃)、袁某某(在逃)四個(gè)股東為主。2019年4月份，*甲公司改回**公司，公司業(yè)務(wù)依然以喻某甲、余某甲、王某甲三個(gè)股東為主，劉某甲、廖某某、張某甲不占股。2019年8、9月份，*丙公司改名為*丁公司，業(yè)務(wù)以李某甲、吳某甲兩個(gè)股東為主，劉某甲、梅某某為主要成員，劉某某為業(yè)務(wù)員。以上公司實(shí)際都是以曾某甲、曾某乙為老板，負(fù)責(zé)面審；魏某某為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)做賬、放款;李某甲、喻某甲、余某甲、王某甲、吳某甲、劉某甲為主要成員，負(fù)責(zé)接待客戶、下戶、催收；梅某某為業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員并從業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)中提成；廖某某、張某甲、劉某某為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)跑渠道、拉客戶。上述人員以誘騙方式讓受害人到*丁(原**、*甲、*乙、*丙)公司借款，后以收取砍頭息、下戶費(fèi)、逾期費(fèi)的方式詐騙受害人錢財(cái)。公司所獲利潤(rùn)股東按出資比例分成，劉某甲、梅某某、廖某某、張某甲、劉某某按月結(jié)算工資并從業(yè)績(jī)中獲取提成。

*丁公司用上述方式詐騙受害人張某乙4300元人民幣，詐騙受害人范某某5500元人民幣，詐騙受害人彭某某7700元人民幣，詐騙受害人肖某某2000元人民幣，詐騙受害人祝某某2050元人民幣，詐騙受害人王某乙3000元人民幣，詐騙受害人趙某甲2300元人民幣，詐騙受害人楊某某3150元人民幣，詐騙受害人陳某某4000元人民幣，詐騙受害人謝某某4000元人民幣，詐騙受害人江某某7300元人民幣，詐騙受害人李某乙12500人民幣，詐騙受害人王某丙3900元人民幣，詐騙受害人周某甲16200元人民幣，詐騙受害人王某丁10000元人民幣，詐騙受害人苗某某3800元人民幣，詐騙受害人趙某乙6000元，詐騙受害人周某乙2300元人民幣，詐騙受害人宋某某14700元人民幣，詐騙受害人黃某某2500元人民幣，詐騙受害人余某乙3325元人民幣，詐騙受害人劉某乙3000元人民幣，詐騙受害人梁某某3600元人民幣，詐騙受害人丁某某2000元人民幣，詐騙受害人吳某乙5000元人民幣，詐騙受害人王某戊3100元人民幣，詐騙受害人劉某丙2100元人民幣，詐騙受害人李某丙2500元人民幣，詐騙受害人劉某丁10850元，詐騙受害人徐某某2900元人民幣，詐騙受害人喻某乙4300元人民幣，詐騙受害人張某丙13000元人民幣。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為武漢市公安局東西湖區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院提起自訴。

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

2020年8月11日