廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

桂市臨檢公訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人劉某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2101041970********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市，住遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**號**，因涉嫌詐騙罪，2018年4月26日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，2018年6月1日經本院批準逮捕，2018年6月2日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。2019年2月2日經本院決定取保候審，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行。

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結，以被不起訴人（劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月12日補查重報；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月27日補查重報。本院于2018年8月27日、2018年11月5日、2019年1月25日延長審查起訴期限。

桂林市公安局臨桂分局移送審查起訴認定：

2006年受害人廖某某通過朋友熊某某在東莞認識了犯罪嫌疑人劉某某，2010年9月，劉某某受邀到桂林參加廖某某的****公司”慶典，期間介紹了**集團****投資**有限公司總裁的美籍華人“***”（中文名：成某某）給廖某某認識，劉某某稱成某某是專門做直升飛機生意的，并提出可以通過成某某從美國進口直升飛機到桂林搞旅游項目，劉某某還提出如果廖某某愿意從事該項目，前期先由廖某某投資，先把公司組建起來，后期由劉某某和成某某來融資，劉某某稱其是從**生隊轉業(yè)，認識很多空軍的領導，可以方便辦理相關的手續(xù)。后廖某某經過考慮，于劉某某、成某某商量達成了在桂林經營通用航空項目的意向，并決定在成立公司后由成某某占30%的技術股，廖某某占70%的股份，廖某某與劉某某達成私下協議，劉某某占其中的35%的股份，其二人均負責融資。經過多方考察，該項目工程于2012年3月左右在**縣**鎮(zhèn)**園區(qū)開始建設。受害人廖某某負責飛機總裝線廠房、停機坪、辦公樓等建設，劉某某負責辦理注冊“桂林**有限公司”的相關營業(yè)執(zhí)照等。在這期間，劉某某多次向廖某某所要資金，稱要去北京**局辦理注冊該公司及直升飛機試航所有的相關手續(xù)，并稱要花錢疏通關系才能辦好這些相關手續(xù)。根據調取的銀行流水及受害人廖某某提供的匯款回執(zhí)單顯示，自2011年7月至2014年2月27日廖某某通過中國工商銀行和中國農業(yè)銀行匯款給劉某某的賬號分別為62284500100******的農業(yè)銀行卡及卡號為95588202000******的工商銀行卡共轉賬大約1840000元。其中，2012年8月1日劉某某通過中國工商銀行轉賬給劉某某30萬元，劉某某于2012年8月3日在長春市“****”奔馳4S店花了23.5萬元幫其妻子李某某購買的一輛奔馳GLK300小車的首付款，其他錢款有一部分用于消費和轉賬。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為臨桂縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。劉某某涉嫌詐騙罪一案，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

查封、扣押、凍結的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向桂林市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向臨桂區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月2日