吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

高區(qū)檢公訴刑不訴〔2019〕11號

被不起訴人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4102231988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市***，住河南省尉氏縣********。因涉嫌詐騙罪，2018年1月13日被高昌區(qū)公安局刑事拘留，?2018年2月13日被高昌區(qū)公安局取保候審，2018年12月26日被高昌區(qū)人民檢察院取保候審。

本案由吐魯番市高昌區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月28日補查重報；本院于2019年4月15日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月14日補查重報。本院于2019年1月12日、2019年4月1日、2019年6月15日延長審查起訴期限。。

經本院依法審查查明：

2017年7月，被告人周某某、楊某某、宋某、何某某、楊某某商議通過網絡虛假平臺實施詐騙，同年11月9日，成立******有限公司，設立名稱為：“鑫盛融創(chuàng)”和“富天匯國際”的網絡虛擬平臺。約定被告人周某某占股60%、提供河南省尉氏縣*******作為場所，其余四人分別占股10%。其中被告人楊某某負責財務工作，被告人宋某和何某某負責業(yè)務和人員管理，被告人楊某某負責招人、辦理營業(yè)執(zhí)照和提供電腦等物品。共四個業(yè)務隊，分別是：“淘金隊”隊長宋浩，“爭先隊”隊長姜某某、“戰(zhàn)狼隊”隊長劉某某、“火箭隊”隊長張某某，每隊下設若干名代理，其余為業(yè)務員。給新招錄人員進行詐騙培訓和觀看詐騙成功案例，配發(fā)工作電腦、手機、微信賬號等工具。

被告人周某某、楊某某、何某某、孫某某、王某某、楊某某、宋某、吳某某、劉某某、姜某某、張某某、張某某、劉某某、何某某、沈某某、沈某、沈某某、冉某某、趙某某、申某、趙某某、姜某某、陳某、孫某某、馬某某、梁某、何某某、吳某某、宋某某、王某、劉某某、于某某32人通過微信附近的人、搖一搖隨意添加好友，喬裝異性與對方進行感情交流，從而讓對方消除戒備心。在取得對方的信任和好感后，會插入近期自己購買短線外匯有所盈利的話題，并制作盈利截圖向對方轉發(fā)，引誘對方。通過向被害人發(fā)二維碼，指導被害人注冊、充值、購買該平臺虛擬產品的漲跌，后通過調整后臺數(shù)據，致使被害人的錢財虧空。經核實，騙取葉某某、王某某等26名被害人共計947893元。

根據該詐騙平臺后臺數(shù)據顯示，被害人涉及全國29個省市210人，違法所得約400余萬元。案發(fā)后，被告人主動退賠違法所得共計2983319元。

本院認為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向吐魯番市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向高昌區(qū)人民法院提起自訴。

吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院

2019年6月28日