江蘇省東臺市人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑檢刑不訴〔2020〕123號

被不起訴人劉某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3607211994********，漢族，大專文化，深圳**公司推廣部員工，出生地和戶籍地江西省崇義縣，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日被東臺市公安局刑事拘留，2020年4月30日被該局取保候審，2020年9月4日經(jīng)本院決定取保候審，當日由東臺市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由東臺市公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年9月30日退回東臺市公安局補充偵查，該局于2020年10月29日重新移送審查起訴。

東臺市公安局移送審查起訴認定：

2016年下半年以來，姚某甲為謀取非法利益，組建深圳**公司，設立推廣部、網(wǎng)銷部、數(shù)字能量部、財務部、倉庫管理等部門，其中推廣部對網(wǎng)上關于風水的文章加以修改并加入“經(jīng)過公司開導，購買相關玉石產品，可以改善風水和個人運勢”等虛假案例和網(wǎng)銷部門員工二維碼，形成文案后，將該文案發(fā)布到微信公眾號和各大網(wǎng)絡平臺，誘使被害人掃描二維碼與網(wǎng)銷部員工聯(lián)系。由網(wǎng)銷部假扮“**學院老師”等身份，套用公司話術套取被害人感情、經(jīng)濟、生活等方面的信息，利用被害人迷信心理，騙取被害人信任，虛構購買公司的假玉石、串珠等“吉祥物”可以改變運勢等事實，詐騙被害人錢財。2019年9月份以來，**公司設立數(shù)字能量部門，由網(wǎng)銷部將前期被騙的客戶拉進微信群，由數(shù)字能量部門在群里進行所謂“數(shù)字能量”的課程進解，騙取被害人信任，由員工當托，將虛假入班轉賬截圖發(fā)入群里，誘使被害人加入“數(shù)字能量初級班微信群”、“數(shù)字能量中級班微信群”并繳納入班費6.8元、19.8元、386元不等的金額。由數(shù)字能量部門員工在“數(shù)字能量班級微信群”，套用公司話術對數(shù)字能量能夠改變人的運勢等虛假事實進行宣傳，再由**公司所有員工在群里當托，誘使被害人購買“數(shù)字能量服”、“數(shù)字能量手機號”。騙取被害人繳納414元、5886元、13141元不等的金額。

弘臻公司架構和成員分別是：姚某甲系公司老板；財務部：盧某某、吳某甲（另案處理）；推廣部：劉某某、舒某某；網(wǎng)銷部：陸某某、黃某某等人(均另案處理)；數(shù)字能量部：胡某甲（總監(jiān)）、吳某乙（副總監(jiān)）、姚某乙（主管）；業(yè)務員：胡某乙、李某某、陳某某、田某某、周某某、汪某某等人；倉庫管理：姚某丙。

經(jīng)調取深圳**公司K9系統(tǒng)以及提取公司員工業(yè)績提成明細表顯示，2019年9月1日至2020年3月31日間：

1.涉及數(shù)字能量詐騙數(shù)額：姚某甲4022071.62元、盧某某1201071.9元、姚某丙4022071.62元、胡某甲4022071.62元、吳某乙3940893.62元、姚某乙3940893.62元、周某某3940893.62元、田某某3940893.62元、胡某乙3197378.92元、李某某2742383.18元、汪某某2431269.58元、陳某某1998000.78元、舒某某1304433.51元、劉某某183395.08元。

2.涉及玉石等數(shù)額：姚某甲、姚某丙、舒某某、劉某某、姚某乙均為4211635.44元，盧某某878067.9元。

案發(fā)后，舒某某退出部分贓款10000元、汪某某退出部分贓款10000元、被不起訴人劉某某退出部分贓款90000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為東臺市公安局認定被不起訴人劉某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向鹽城市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

2020年11月27日