陽江市江城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

江檢訴刑不訴〔2020〕Z39號

被不起訴人劉某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼：4417021979********，漢族，初中文化，從事**，戶籍地址：廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住址：廣東省陽江市江城區(qū)**路**小**棟**房。因本案于2019年2月11日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。于2020年8月5日被陽江市江城區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省陽江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪于2019年5月15日向本院移送審查起訴；以被告人譚某某涉嫌詐騙罪于同年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，現(xiàn)將上述案件并案起訴。期間，兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，延長審查起訴期限十五天。2020年8月11日依法向陽江市江城區(qū)人民法院撤回了關(guān)于劉某某涉嫌詐騙罪的起訴。

廣東省陽江市公安局江城分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人劉某某和譚某某（另案起訴）對外謊稱自己有關(guān)系、有能力辦理到陽江市富康小區(qū)的廉租房和宜安花園的安居房，同時要求收取幾萬元不等的“打點關(guān)系”的費用。被害人鄭某甲、岑某某、許某某、林某甲、林某乙、鄭某乙、敖某某、冼某某聽信劉某某的謊言委托其去辦理廉租房或者安居房。被害人馮某某聽信譚某某的謊言委托其辦理廉租房。2016年4月至2017年7月間，譚某某、劉某某以要交定金、進度款、水電安裝費等為由多次向被害人收取費用，其中冼某某20萬元、敖某某21萬元、鄭某甲12.95萬元、林某甲14.2萬元、林某乙16.552萬元、岑某某4.65萬元、許許某某4.15萬元、鄭某乙9.3萬元、馮某某4.65萬元，合共收取了107.452萬元。除了被害人馮某某的錢直接給譚某某之外，其他被害人的錢某甲交給劉某某，再由劉某某將大部分的錢某乙現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)交給譚某某。2017年5月份，譚某某將辦理廉租房虛假的“陽江市公共租賃住房租賃證”、“公某某合同”、“水電安裝費的收款收據(jù)”交給劉某某，再由劉某某于同年6月份轉(zhuǎn)給鄭某乙等被害人。其中鄭某乙收到上述材料幾天后發(fā)現(xiàn)公某某房合同前后房號不一致，并對劉某某提出異議。劉某某并沒有直接回復(fù)，而是用各種理由推脫。劉某某經(jīng)鄭某乙質(zhì)疑公某某房合同真假的情況下，仍然伙同譚某某向被害人敖某某、冼某某虛假介紹有能力辦理安居房，并收取費用。

2017年7月28日下午，譚某某、劉某某對林某乙等被害人謊稱安居房已經(jīng)成功辦理，相約在市房管局交購房尾款。在市房管局門口，譚某某、劉某某將事先準(zhǔn)備好虛假的購房合同、發(fā)票以及房鑰匙交給林某乙等被害人，并收取尾款19.704萬元以及2萬元定金。當(dāng)日晚上，上述被害人知道被騙后，不斷向譚某某、劉某某要求退款。兩被告人以各種理由推托。

至案發(fā)，譚某某、劉某某一共還有59.302萬元沒有退還給被害人。

本院認(rèn)為本案現(xiàn)有證據(jù)未能證實劉某某有參與詐騙的主觀故意，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年8月19日

（院?。?/span>