衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石檢刑檢刑不訴〔2020〕59號

被不起訴人劉某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4304111978********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地湖南省衡陽市雁峰區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會**農(nóng)場中塘隊(duì)**號**戶，住衡陽市雁峰區(qū)**樓**棟603戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月18日被衡陽市公安局分局刑事拘留，于2019年10月18日被衡陽市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年11月10日至2020年12月7日）。因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限一次（自2020年10月31日至2020年11月14日）。

經(jīng)本院依法審查查明：2017年1月，張某某、廖某某、劉某某（均另案處理）商議合作組建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。廖某某與張某某商議按美國**公司的官網(wǎng)網(wǎng)站模式設(shè)計(jì)傳銷平臺，將該平臺取名**量化券商平臺（以下簡稱**平臺）。

該平臺主要制度有：一、注冊金。注冊會員提供郵箱號和綁定的銀行賬號，繳納注冊金后，便成為了**平臺會員。注冊金不退還不計(jì)息，歸張某某支配。會員繳納注冊金，激活賬號后獲得搶券投資資格。二、靜態(tài)收益。每日收益0.5%左右浮動(dòng)（每月以22天計(jì))，月收益約10%。三、動(dòng)態(tài)收益。根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)，按不同比例享受不同層級會員的靜態(tài)收益。投資小于1000美元的會員，享受直推一代下線靜態(tài)收益的10%，稱為直推獎(jiǎng)；累計(jì)投資大于等于1000美元的會員分別可以獲得一至五代下線靜態(tài)收益的10%、5%、3%、2%、0.5%，稱為見點(diǎn)獎(jiǎng)。其中團(tuán)隊(duì)人數(shù)大于等于500人小于1000人，直推大于等于20人小于50人的會員升級為初級外匯經(jīng)紀(jì)人，除可以獲得五代收益外，還可以獲得六至八代的靜態(tài)收益0.2%(實(shí)際為0.1%);因團(tuán)隊(duì)人數(shù)大于等于1000人，直推大于等于50人或直推3名初級外匯經(jīng)紀(jì)人的會員升級為高級外匯經(jīng)紀(jì)人，除獲得一至八代的收益外，還可以獲得無限代下線會員靜態(tài)收益的0.2%(實(shí)際為0.1%，后限制在八代以內(nèi)）。四、保險(xiǎn)費(fèi)。平臺從2018年5月開始，從每個(gè)會員的美元賬戶扣除10美元（70元人民幣）。五、業(yè)績獎(jiǎng)。為吸引更多會員加入并投資，張某某與團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人約定，團(tuán)隊(duì)每月新增10萬美元業(yè)績，獎(jiǎng)勵(lì)5000美元，2018年4月1日修改為每月新增20萬美元獎(jiǎng)勵(lì)5000美元，每個(gè)大團(tuán)隊(duì)只有一人可以領(lǐng)得這一獎(jiǎng)勵(lì)。六、注冊金分紅、享受購券優(yōu)惠。張某某給關(guān)系密切的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)注冊金的50%,將700元一張的外匯券以688元賣給團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。

**平臺會員通過購買并持有券后按平臺的獎(jiǎng)金制度獲取收益，購券有三種方式。一是USD賬戶搶購。二是USD的賬戶預(yù)約。三是會員之間對沖。同一團(tuán)隊(duì)上下線會員之間及會員之間線下溝通好后，賣券方輸入購券方的賬號、綁定的手機(jī)號碼，通過短信驗(yàn)證確定，券就會自動(dòng)轉(zhuǎn)入買方賬戶，這種方式購券資金不走**平臺流通。張某某等人通過設(shè)置限時(shí)搶購、限量搶購、延長約券時(shí)間等方法，使得平臺內(nèi)搶券和約券成交數(shù)量很少。大部分的購券是通過會員逐級將購券款通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信或支付寶轉(zhuǎn)賬等方式上交至各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人再將下線轉(zhuǎn)來的購券款轉(zhuǎn)入張某某、張某甲等人控制的銀行賬戶或者直接交納現(xiàn)金，張某某、張某甲確認(rèn)收款后，由張某甲通過**平臺多個(gè)會員賬戶充值到各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的平臺賬戶，再層層下?lián)苤临徣瘯T的平臺賬戶。

經(jīng)鑒定，至2019年1月3日，**平臺共發(fā)展全國各地注冊賬號192630個(gè)，其中有效賬號163328個(gè)，以太陽射線模式形成以被不起訴人劉某某在內(nèi)的33層金字塔狀層級關(guān)系。

被不起訴人劉某某于2017年3月10日經(jīng)劉某甲（另案處理）推薦，在**平臺注冊了69****813@qq.com賬號，投資17.01萬元以獲取平臺的靜態(tài)收益。被不起訴人劉某某通過微信朋友圈宣傳、推廣**平臺，采取“拉人頭”的方式發(fā)展下線會員，以獲取平臺動(dòng)態(tài)收益，直推下線會員14人，直接或間接發(fā)展會員賬號54個(gè)，會員層級3層。被不起訴人劉某某為該組織傳銷的發(fā)展、壯大起到了關(guān)鍵作用。被不起訴人劉某某參與平臺交易虧損金額為-62334.8729美元。被不起訴人劉某某與**平臺其下線會員有關(guān)的資金流入為331.81萬元。

2019年9月17日，被不起訴人劉某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后主動(dòng)投案，并退繳違法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；2.證人張某某、廖某某、劉某某等人的證言；3.被不起訴人劉某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查筆錄；5.鑒定意見；6.視聽資料；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，鑒于其具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。?

衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

2020年12月31日

（院印）