四川省鄰水縣人民檢察院

不起訴決定書

鄰檢公訴刑不訴〔2019〕69號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1973年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼5130311973********，漢族，大專文化，戶籍地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**，鄰水縣**初級(jí)中學(xué)教師。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月6日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。審查起訴期間，本院兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限，公安機(jī)關(guān)兩次退查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年4月魏倫環(huán)（另案處理）加入www.wan**.com網(wǎng)站上開設(shè)的**博彩平臺(tái)（后更名為BC基金），開始發(fā)展下線會(huì)員。加入為會(huì)員時(shí)，需購(gòu)買至少一份價(jià)值為1000美金（1美金=6.8元人民幣）的澳門博彩基金，同時(shí)繳納100美金以上的代理費(fèi)成為不同級(jí)別的代理。會(huì)員每天可獲投入資金的1.4%-1.8%返利，不同等級(jí)代理，可獲不同層級(jí)下線會(huì)員投入資金的比例分紅。從而形成以推薦人為基點(diǎn)，以被推薦人為下級(jí)會(huì)員的上下線關(guān)系的傳銷網(wǎng)絡(luò)形式。被不起訴人劉某某經(jīng)介紹推薦加入后通過口頭宣傳、電話聯(lián)系等方式引誘他人加入成為澳門博彩會(huì)員，并通過平臺(tái)計(jì)酬返利模式取得分紅，從而獲得美金籌碼或者提現(xiàn)。被不起訴人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)已達(dá)三十人以上，且層級(jí)在三層以上。

2019年3月6日被不起訴人劉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。2019年5月17日被不起訴人劉某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。

案發(fā)后，被不起訴人劉某某退贓3萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被不起訴人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有自首、立功情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳贓款，其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月1日