贛州市南康區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

贛康檢刑不訴字[2014]61號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3621221968********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，南康區(qū)**所職工，江西省贛州市南康區(qū)人，家住南康區(qū)**路**號(hào)。2014年9月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南康區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南康區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2014年11月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2011年9月份，被不起訴人劉某某在劉某乙（另案處理）的介紹下加入湖南長沙連鎖業(yè)傳銷組織，該組織利用“連鎖經(jīng)營業(yè)”的名義從事傳銷活動(dòng)。在經(jīng)營活動(dòng)中既無經(jīng)營執(zhí)照，也無經(jīng)營場所和商品，其傳銷標(biāo)的是一種稱為“份額”的抽象的東西，這種“份額”可流通、可轉(zhuǎn)讓、有價(jià)格。該傳銷組織通過“份額”這一媒介采取拉人頭的方式不斷發(fā)展下線，詐騙他人以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲取非法利益，上線通過發(fā)展下線層層瓜分下線的申購款獲利。劉某某加入連鎖業(yè)之后，直接間接發(fā)展了易某、鐘某、謝某、鐘某等50余名下線，其中無人上老總級(jí)別。2013年3月份，劉某某及其線下團(tuán)隊(duì)在李某、譚某的安排下被分流至廣東珠海里維埃拉小區(qū)。2013年3月劉某某自行墊付22萬多元上升到老總級(jí)別。2013年10月劉某某回南康后就脫離了該組織。截止劉某某歸案前，其線下層級(jí)超過3層。在上總之前，劉某某的返利為十萬元左右，上總之后劉某某因發(fā)現(xiàn)受騙想退出該組織，未再接受過返利。

2014年8月17日劉某某主動(dòng)到南康區(qū)公安局投案自首，并退繳了10萬元非法所得款。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某以連鎖經(jīng)營業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照五級(jí)三進(jìn)制的方式組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。鑒于其自動(dòng)退出傳銷組織，且主動(dòng)投案，退繳其非法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)較輕。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

贛州市南康區(qū)人民檢察院　　

2014年12月25日