湖南省漣源市人民檢察院

不起訴決定書

漣檢公訴刑不訴〔2020〕24號

被不起訴人劉某甲，男，1974年8月9日出生，公民身份號碼4325031974********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍地為湖南省邵陽市********,現(xiàn)住地湖南省婁底市********?，F(xiàn)因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月25日被漣源市公安局取保候?qū)?；?019年10月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛谕?1月4日由邵陽市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。期間，本院于2019年12月13日第一次退回漣源市公安局補充偵查，漣源市公安局于2020年1月13日補查重報；本院于2020年2月28日第二次退回漣源市公安局補充偵查，漣源市公安局于2020年3月28日補查重報。本院于2019年12月1日、2020年2月14日、同年4月29日延長審查起訴期限。

漣源市公安局移送審查起訴認定：

2010年至2011年，被不起訴人劉某甲在漣源、婁底、安徽合肥等地，參加一個以進行“資本運作”為名的傳銷組織進行傳銷活動，該組織要求參與者交69800元購買“股份”后，按照“五級三階制”進行發(fā)展，其中五級有低至高為主任、經(jīng)理、大經(jīng)理、老總、大老總?！叭A”即主任為第一階，繳納69800元即可獲得該級別，而經(jīng)理、老總分別滿足各自條件才能獲得。該“資本運作”沒有辦理工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等合法手續(xù)，無生產(chǎn)成本、無任何產(chǎn)品、不存在任何利潤，采用“提成”、“獎金”等形式鼓勵成員多發(fā)展下線牟利，傳銷人員根據(jù)自己所處級別，分別從下線所繳納的69800元中獲得分紅。

2010年被不起訴人劉某甲被劉某乙（另案處理）發(fā)展到該組織后，積極發(fā)展下線，發(fā)展了張某某、劉某丙（另案處理）、何某某、劉某、肖某某、劉某丁、彭某某、康某某、肖某、謝某某、肖某某、康某某等人為下線成員。該組織按照金字塔模式不斷發(fā)展強大，犯罪嫌疑人劉某甲以承包工程等理由將親戚或朋友騙到安徽合肥，帶他們聽課，向他們灌輸“資本運作”的觀念，對其進行洗腦，誘使來人交錢加入組織成為下線。因發(fā)展下線成員眾多，被不起訴人劉某甲于2011年達到了“老總”級別，非法獲利90000余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為漣源市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向漣源市人民法院提起自訴。

2020年5月11日