湖南省永興縣人民檢察院

不起訴決定書

郴永檢公訴刑不訴〔2020〕28號

被不起訴人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4310231988********，漢族，初中文化程度，農民，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及住所地永興縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留，同年11月16日被永興縣公安局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日被本院決定取保候審。

本案由永興縣公安局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院分別于同年2月14日、4月10日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于同年3月13日、5月9日補查重報。

永興縣公安局移送審查起訴認定：2019年5月以來，黃某甲、劉某乙、黃某乙、李某某、孫某某等人自稱是“**互通”網絡平臺項目方，通過該平臺向社會發(fā)行一種名為**T的虛擬貨幣。虛構該平臺是傳承型文化藝術國際交易平臺引領傳統(tǒng)手工藝行業(yè)數(shù)字化商業(yè)未來打造世界虛擬幣交易所的事實，肆意鼓吹平臺的可靠性，以短期高額的利潤作為誘惑，以高額層級返利的節(jié)點分紅傳銷式的方式大力發(fā)展會員對該平臺進行投資。大量會員投入資金后又進行改制，強制要求投資出局的會員復投資金。平臺運行期間黃某甲主要負責為該平臺進行宣傳講課，給會員洗腦，同時發(fā)展主要下線鐘某某、劉某甲等人為自己獲取更大的利益。鐘某某隨后發(fā)展投資該平臺的下線會員達四十多人。劉某甲自己在網上購買100多張手機卡注冊平臺賬號成為自己賬號的下線，從中非法盈利達十萬元。黃某乙、劉某乙發(fā)展的主要下線黃某丙，黃某丙發(fā)展下線會員達數(shù)十人。劉某乙主要負責與“**互通”平臺與技術人員對接工作，具有平臺后臺的管理權限，掌控著會員大量資金，取走下線會員資金近100萬元用于償還自身賭債。2019年9月1日在平臺資金鏈斷掉的情況下，黃某甲讓劉某乙聯(lián)系技術方將平臺關閉“跑路”。導致下線會員所投資金全部無法提現(xiàn)，虧損近800萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為永興縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年6月4日