湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2021〕16號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3202031984********，漢族，大學(xué)文化，系無(wú)錫市**國(guó)際貿(mào)易有限公司**。出生地江蘇省無(wú)錫市，住無(wú)錫市**村**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月31日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，于2020年12月8日被荊州市公安局荊州區(qū)分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人倪曉軍，江蘇錫州律師事務(wù)所律師。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月27日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年7月至9月，被不起訴人劉某某在OKEX平臺(tái)上從事USDT幣（虛擬貨幣“泰達(dá)幣”）交易業(yè)務(wù)，在明知OKEX平臺(tái)交易虛擬貨幣存在幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得可能的情況下，仍在該平臺(tái)投入資金購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，并出售賺取差價(jià)獲利。期間，劉某某用于交易的多張銀行卡因涉嫌詐騙被多地公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)。2020年8月21日，被害人羅某某在荊州市荊州區(qū)轄區(qū)內(nèi)，被人以“申購(gòu)數(shù)字貨幣”名義詐騙的部分贓款人民幣5萬(wàn)元，在案發(fā)當(dāng)天隨即通過(guò)三級(jí)賬戶最終轉(zhuǎn)到被不起訴人劉某某使用的尾號(hào)****的華夏銀行卡內(nèi)。

被不起訴人劉某某被抓獲到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，并積極退贓。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向荊州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向荊州市荊州區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

2021年2月26日