湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2021〕16號

被不起訴人劉某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3202031984********，漢族，大學文化，系無錫市**國際貿易有限公司**。出生地江蘇省無錫市，住無錫市**村**號**室。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月31日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，于2020年12月8日被荊州市公安局荊州區(qū)分局監(jiān)視居住。

辯護人倪曉軍，江蘇錫州律師事務所律師。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年1月27日向本院移送審查起訴。

經本院依法審查查明：

2020年7月至9月，被不起訴人劉某某在OKEX平臺上從事USDT幣（虛擬貨幣“泰達幣”）交易業(yè)務，在明知OKEX平臺交易虛擬貨幣存在幫助他人轉移違法犯罪所得可能的情況下，仍在該平臺投入資金購買虛擬貨幣，并出售賺取差價獲利。期間，劉某某用于交易的多張銀行卡因涉嫌詐騙被多地公安機關止付、凍結。2020年8月21日，被害人羅某某在荊州市荊州區(qū)轄區(qū)內，被人以“申購數(shù)字貨幣”名義詐騙的部分贓款人民幣5萬元，在案發(fā)當天隨即通過三級賬戶最終轉到被不起訴人劉某某使用的尾號****的華夏銀行卡內。

被不起訴人劉某某被抓獲到案后，自愿如實供述自己的罪行，并積極退贓。

本院認為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪認罰、積極退贓情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向荊州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向荊州市荊州區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

2021年2月26日