大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

普檢刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251964********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省大連市莊河市，住遼寧省莊河市**小區(qū)**號(hào)**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月31日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年3月8日被大連市公安局普蘭店分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2020年3月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張旭濤，遼寧法大律師事務(wù)所律師。

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月6日向移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

大連市公安局普蘭店分局移送審查起訴認(rèn)定：2009年9月，被不起訴人劉某某，通過(guò)莊河市村民于某某、于卿彬、于美紅頂名，虛構(gòu)《海參圈承包合同》、《海參苗購(gòu)銷(xiāo)合同》等資料找大連**擔(dān)保公司擔(dān)保，在原普蘭店**社貸款，于某某、于卿彬、于美紅三人分別申請(qǐng)貸款100萬(wàn)元，合計(jì)300萬(wàn)元。貸款批下后，劉某某將三張貸款銀行卡拿走，并于2009年9月22日，利用在莊河市**社任**的便利條件，以李某某的名義開(kāi)戶(hù)，將貸款卡中共計(jì)300萬(wàn)元貸款轉(zhuǎn)存至李某某賬戶(hù)中，而后陸續(xù)通過(guò)其親屬賬戶(hù)，采取層層取轉(zhuǎn)的手段，將300萬(wàn)貸款處置、占為己有。后劉某某拒不履行還貸義務(wù)，大連川豐擔(dān)保有限公司被迫履行擔(dān)保協(xié)議，截止到2011年8月份，共計(jì)代償三筆貸款本金及利息共計(jì)362.87萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大連市公安局普蘭店分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向大連市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連市普蘭店區(qū)人民法院提起自訴。

????大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

2020年8月7日