武寧縣人民檢察院

不起訴決定書

武檢公訴刑不訴〔2020〕37號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604231969********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟，住武寧縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)武寧縣公安局決定，于2019年1月21日被武寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)武寧縣公安局決定，于2019年2月23日被武寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人羅放，江西一博律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人葉青松，江西修江律師事務(wù)所律師。

本案由武寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月21日向移送本院審查起訴。本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日、2020年6月3日、2020年8月17日延長審查起訴期限15日。

武寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年10月份，吳某某通過與朋友王某某在聊天時(shí)得知，江西省武寧縣**酒店正在招商。吳某某得知此消息后，在自己沒有任何實(shí)力的情況下，想了解一下此項(xiàng)目的招商政策，將此項(xiàng)目介紹有實(shí)力的老板來承接，從中爭取好處費(fèi)。便通過鄧某某聯(lián)系了江西這邊的胡某某，然后吳某某、王某某、鄧某某三人一起坐火車到南昌，胡某某將吳某某接到武寧縣與被不起訴人劉某某見面。見面后，吳某某向劉某某表示要想成功承接下**酒店這個(gè)項(xiàng)目。之后吳某某在劉某某、胡某某、高新民等人陪同下，實(shí)地考察了**酒店，而且吳某某通過劉某某了解到**酒店的招商政策，并與其協(xié)商了承接**酒店的相關(guān)事宜。劉某某向吳某某提出，要承接此項(xiàng)目，前期需要向藝邦繳納200多萬元做為保讓金，到時(shí)候項(xiàng)目拿下了，要給他一些好處費(fèi)。吳某某同意了劉某某的建議，便以回廣東籌資資金為由，離開了武寧縣。吳某某在就明知沒有資金實(shí)力來承接此項(xiàng)目的情況下，想找一些有實(shí)力的老板來承接該項(xiàng)目，并從中掙取好處費(fèi)。查某某得到消息后，希望能承接下此項(xiàng)目。吳某某通過與查某某接觸后，了解到查某某想承接此項(xiàng)目的裝修工程，也能拿出200多萬元的資金。吳某某便聯(lián)系了劉某某，并告訴劉某某自己沒有那么多資金來承接藝邦酒店的項(xiàng)目，但身邊有個(gè)朋友能出資200多萬元來承接此項(xiàng)目。劉某某更與吳某某協(xié)商，讓吳某某把他的朋友找來承接此項(xiàng)目，他從中來撮合吳某某的朋友出資，從資金中拿出部分錢交給藝邦做為保證金，另外再拿一部分錢用于打點(diǎn)關(guān)系，余下的資金做為他與吳某某的好處費(fèi)。吳某某原本就想從此項(xiàng)目中掙取好處費(fèi)，聽到劉某某的提議后，便答應(yīng)下來。之后吳某某邀請查某某到武寧縣考察**酒店裝修項(xiàng)目，在查某某到武寧考察藝邦酒店時(shí)，吳某某向查某某介紹了劉某某，并按之前與劉某某協(xié)商好的出資金額，向查某某提出承接此項(xiàng)目的裝修工程需要支付200萬保證金和30萬元的開銷費(fèi)用。查某某答應(yīng)后，吳某某與查某某簽訂了一份“武寧**酒店裝飾工程履約保議”。在查某某籌集到100萬元后，向吳某某提出，為了保障資金的安全，雙方要開設(shè)一個(gè)雙控賬戶，吳某某方的保證人要由政府的人員擔(dān)任，進(jìn)入雙控賬戶的資金也必須有雙方共同到場才能解封資金。吳某某與劉某某協(xié)商后，由劉某某的妻子周某某擔(dān)任雙控賬戶的保證人。之后查某某和陳某某、吳某某、周某某一起在中國銀行武寧縣三友支行開設(shè)了二個(gè)雙控賬戶，雙控賬戶的保證人分別為陳某某和周某某，之后查某某將230萬元匯入雙控賬戶。在查某某將全部的230萬元都存入雙控賬戶后，吳某某向查某某承諾，等他與**酒店正式簽訂合同后，查某某就可以對**酒店進(jìn)行裝修。劉某某和吳某某為能更快使查某某解封雙控賬戶資金，協(xié)商讓查某某見證吳某某與藝邦簽訂正式合同。

2015年12月13日，被不起訴人劉某某和吳某某邀請查某某去見證吳某某與藝邦酒店簽合同，在查某某的見證下，**酒店夏某某副總經(jīng)理和吳某某簽訂了一份“江西**酒店轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”。劉某某和吳某某這么做的目的就是為了讓查某某完全相信吳某某已經(jīng)正式拿下**酒店項(xiàng)目，從而解封雙控賬戶里的資金。2015年12月14日，查某某先解封了雙控賬戶里的100萬元資金到周某某的賬戶里。劉某某收到錢后，帶著吳某某到藝邦集團(tuán)，向藝邦集團(tuán)繳納了50萬元的保證金，拿到“江西**酒店轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”的正本。同時(shí)，劉某某讓吳某某以**公司的名義與其簽訂了一份居間合同，內(nèi)容是劉某某作為中間人介紹這個(gè)項(xiàng)目給吳某某的公司可以獲得150萬元的居間費(fèi)。同時(shí)，吳某某拿著與藝邦簽訂的合同文本給查某某看，讓查某某盡快解封余下的130萬。查某某看過正式合同后，于2015年12月17日將余下的130萬元解封到周某某的賬戶。吳某某見賬戶解封后，給查某某出具了一份收條，同時(shí)吳某某還給查某某出具了“進(jìn)場通知函”，讓查某某開始設(shè)計(jì)**酒店內(nèi)部裝飾。其目地就是為這個(gè)騙局拖延時(shí)間，讓查某某沒有時(shí)間顧及劉某某和吳某某。劉某某將從查某某處騙取的230萬元，向藝邦支付了50萬元的保證金，分給吳某某30萬元作為好處費(fèi)，自己獲得150萬元。劉某某在拿到錢后，更換了聯(lián)系方式，不知所蹤。吳某某在拿到30萬元好處費(fèi)后，一直以各種借口敷衍查某某。其實(shí)劉某某和吳某某根本沒有工程給查某某承接，吳某某本人也根本沒有承接**酒店的實(shí)力。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為武寧縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向九江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武寧縣人民法院提起自訴。

武寧縣人民檢察院　　

2020年8月27日

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