貴州省桐梓縣人民檢察院

不起訴決定書

桐檢公訴刑不訴〔2020〕Z60號

被不起訴人劉某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1301821988********，漢族，小學文化，戶籍所在地河北省石家莊市藁城市，住石家莊市裕華區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有非法經營罪，經桐梓縣公安局決定，于2019年7月9日被桐梓縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經營罪，經本院批準，2019年8月15日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有非法經營罪，經桐梓縣公安局決定，于2019年10月15日取保候審。

本案由桐梓縣公安局偵查終結，以被不起訴人劉某乙涉嫌非法經營罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年2月19日第一次退回桐梓縣公安局補充偵查，桐梓縣公安局于2020年4月2日補查重報；本院于2020年4月28日第二次退回桐梓縣公安局補充偵查，桐梓縣公安局于2020年5月28日補查重報。

經本院依法審查查明：

2017年至2019年7月，劉某甲、劉某乙等人未經國家有關主管部門批準，利用非法網絡支付網站以虛構交易的方式為網絡賭博網站提供資金支付結算業(yè)務，獲取巨額非法利益。由李某某等人搭建聚網、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯等非法網絡支付平臺，劉某甲多次轉賬給文某某共計45.46萬元。劉某甲等人利用聚網、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯等平臺對接上游的百盛、微派、易極付、聚捷、客服通等網站，安排劉某乙等人進入QQ群進行宣傳。相關賭博網站和劉某甲等人的平臺對接后，再經其非法支付平臺虛構交易的方式對接第三方合法支付機構，第三方支付機構接到劉某甲等人的平臺的虛假交易申請后，完成將賭資從賭徒到賭場經營者的整個支付結算流程，劉某甲等人按照設定的費率提成獲利，其中劉某乙共獲利12.5萬元。經重慶科信電子數據司法鑒定所鑒定，勁聯付經營的數額為4183386.1元。

劉某乙到案后，如實供述自己犯罪事實，積極配合公安機關調查，主動退繳違法所得，認罪悔罪，系初犯，在審查起訴階段認罪認罰，依法可從輕處罰。

本院認為，劉某乙實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第三項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪悔罪、主動退繳違法所得、認罪認罰等情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條和《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

桐梓縣人民檢察院

2020年?6月23日