廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗番檢公刑不訴〔2020〕Z19號

被不起訴人冷某某，女，1952年*月*日出生，身份證號碼3622281952********，漢族，文化程度初中，戶籍地江西省宜春市上高縣，住江西省宜春市上高縣**街道**路**號**棟*單元*室。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年7月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人冷某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次、延長審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年以來，吳某甲、吳某乙、凌某某（均另案處理）等人成立“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”），設(shè)立總會、省級分會、市級分會、大組長、小組長等多個(gè)層級，其中，吳某甲擔(dān)任總會長，吳某乙擔(dān)任副會長并兼任財(cái)務(wù)部長，凌某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長。該團(tuán)伙組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財(cái)富等內(nèi)容，并用偽造的國家部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，以推銷“國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項(xiàng)目”、“中華惠民慈善基金會會員定位大數(shù)據(jù)1+1項(xiàng)目”、“中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳特批的國家綠水青山8+1項(xiàng)目”、“國務(wù)院公安部海外資金發(fā)放100萬元9+1項(xiàng)目”等項(xiàng)目，宣稱每個(gè)項(xiàng)目交納2元至10余元不等的小額會費(fèi)即可成為會員，取得會員資格可獲得10萬至1000萬不等的巨額回報(bào)，且層級越高回報(bào)越高，以此在全國發(fā)展會員數(shù)十萬人。吳某甲等人還規(guī)定這些投資項(xiàng)目都以n+1元形式收取會費(fèi)，并將會費(fèi)和會員名單逐層上報(bào)，其中n元交給吳某甲，另外1元按照6：4比例分成給地市一級分會、4成分給省一級分會。

經(jīng)審計(jì)，吳某甲收到以“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”）各項(xiàng)目名義向社會公眾非法集資金額合計(jì)人民幣3,828,638.7元。其中，被不起訴人冷某某為吳某乙下線，直接推薦會員31人。經(jīng)審計(jì)，被不起訴人冷某某累計(jì)獲取非法資金人民幣30,393.9元，上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)賬給吳某乙。

本院認(rèn)為，被不起訴人冷某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對冷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市番禺區(qū)人民法院提起自訴。

廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

2020年6月6日