海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

海美檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

????被不起訴人馮某甲，曾用名馮某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4600301995********，海南省?？谑腥?，漢族，本科文化程度，住海南省海口市**區(qū)**路**大廈**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月8日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；同年1月29日被取保候?qū)?/span>。2019年9月9日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馮某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人可以委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2019年10月24日第一次退查，同年11月18日重報(bào)；2019年12月16日第二次退查，2020年1月15日重報(bào)）；依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年2月16日至2020年3月1日）。

海口市公安局美蘭分局移送起訴認(rèn)定：2017年下半年，經(jīng)關(guān)某某（系邢某某表弟、馮某甲的同學(xué)）介紹，被不起訴人馮某甲到邢某某（另案處理）入股的海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司從事房屋買賣中介工作，11月份辭職。2018年3月份，邢某某告知馮某甲其有關(guān)系能拿到海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)**安置指標(biāo)房，需要人民幣3萬(wàn)元（以下幣種相同）的指標(biāo)費(fèi)，讓馮某甲尋找客戶。馮某甲就讓梁某某在網(wǎng)上發(fā)布信息。謝某某看了梁某某(梁某某與謝某某一起在房產(chǎn)中介公司工作過(guò)）發(fā)布的信息后，也在自己的手機(jī)上轉(zhuǎn)發(fā)**指標(biāo)出售的信息。

2018年4月初，被害人許某某、崔某甲看到其戰(zhàn)友謝某某在微信發(fā)布的出售**指標(biāo)房的信息，與謝某某聯(lián)系后，被告知該項(xiàng)目由不起訴人馮某甲辦理，隨后謝某某便引薦許某某、崔某甲與馮某甲認(rèn)識(shí)。2018年4月份，許某某在謝某某的引薦下與不起訴人馮某甲、邢某某（另案處理）在海口市美蘭區(qū)海府一橫路見(jiàn)面，邢某某自稱是在美蘭區(qū)政府內(nèi)工作，可以拿到海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)**安置房指標(biāo)，許某某信以為真。2018年4月23日，許某某在?？谑忻捞m區(qū)海府一橫路**銀行轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元至馮某甲賬戶，要求購(gòu)買安置房，馮某甲以邢某某經(jīng)營(yíng)海南**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（公司法人：邢某某，于2015年7月23日登記成立，于2017年5月28日被吊銷）出具發(fā)票。馮某甲收到8萬(wàn)元后，給謝某某2萬(wàn)元、梁某某1.5萬(wàn)元中介費(fèi)，給邢某某3萬(wàn)元用作指標(biāo)費(fèi)，剩余1.5元用作自己的中介費(fèi)。

2018年4月份，被害人崔某甲向謝某某了解該信息情況。而后，崔某甲及其親屬分多次將4套房的指標(biāo)費(fèi)合計(jì)42萬(wàn)元轉(zhuǎn)給謝某某。謝某某收到錢后，返還崔某甲及其親屬6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給馮某甲合計(jì)25萬(wàn)元，剩余11萬(wàn)元用作自己的中介費(fèi)。馮某甲收到錢，馮某甲以邢某某經(jīng)營(yíng)海南**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出具發(fā)票，同時(shí)轉(zhuǎn)給邢某某15萬(wàn)元用作指標(biāo)費(fèi)，剩余10萬(wàn)元留作自己的中介費(fèi)。2018年11月27日、12月4日，崔某甲按邢某某的要求，向一名叫“陸某某”男子轉(zhuǎn)賬合計(jì)9萬(wàn)元和給付現(xiàn)金1萬(wàn)元的購(gòu)房款；同年12月4日，崔某乙又向邢某某提供的“海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司”賬戶轉(zhuǎn)賬 58.5萬(wàn)元的購(gòu)房款；后該兩筆“購(gòu)房款”均轉(zhuǎn)至邢某某。

在交納指標(biāo)費(fèi)后，許某某、崔某甲多次找馮某甲了解情況和要求簽訂協(xié)議，馮某甲遂轉(zhuǎn)告邢某某。在許某某、崔某甲多次崔促下，2019年1月4日，邢某某偽造了“海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)片區(qū)舊城改造征收補(bǔ)償安置協(xié)議”交與許某某、崔某甲。2019年7月22日，許某某和崔某甲發(fā)現(xiàn)被騙后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案發(fā)后，謝某某退回崔某甲11萬(wàn)元、退回許某某1萬(wàn)元；馮某甲退回崔某甲10萬(wàn)元，退回許某某1.5萬(wàn)元；梁某某退回許某某1.5萬(wàn)元。

經(jīng)審查并經(jīng)二次退查，本院認(rèn)為：現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人馮某甲主觀上具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的犯罪故意，客觀上實(shí)施了非法占有他人財(cái)物的犯罪事實(shí)，?？谑泄簿置捞m分局認(rèn)定馮某甲涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論，決定對(duì)馮某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向海口市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑忻捞m區(qū)人民法院提起自訴。

檢察官：焦名源

2020年3月17日