湖南省長沙縣人民檢察院

不起訴決定書

長縣檢公訴刑不訴〔2019〕130號

被不起訴人馮某甲，曾用名馮某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4331271995********，土家族，高中文化，無業(yè)，住湖南省永順縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月21日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年6月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馮某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月22日向長沙市岳麓區(qū)人民檢察院移送審查起訴。因犯罪行為地在長沙縣，長沙市岳麓區(qū)人民檢察院于2018年8月27日將本案改變管轄移送本院審查起訴，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，本院已于當(dāng)日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2018年10月12日、12月27日將本案退回長沙市公安局岳麓分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2018年11月12日、2019年1月27日重新移送審查起訴，本院還依法于2018年9月25日、12月10日、2019年2月26日三次延長審查起訴期限半個月。

長沙市公安局岳麓分局認(rèn)定：2017年下半年以來，同案犯黃某明為圖財(cái)，以位于長沙縣湘龍路的長沙**科技有限公司為據(jù)點(diǎn)，糾集同案犯龔某、張某宇、伍某明、黃某武、康某鐸等人組成“套路貸”涉惡犯罪團(tuán)伙，與被不起訴人馮某甲及姜某等人合作，通過放貸虛增債務(wù)、收取高額中介費(fèi)、逾期費(fèi)、相互“過橋”等方式騙取受害人孫某天的錢財(cái)。該團(tuán)伙由黃某明負(fù)責(zé)提供放貸資金，龔某、張某宇、黃某武、康某鐸、伍某明等人負(fù)責(zé)尋找客戶、充當(dāng)債權(quán)人、收帳，張某宇、康某鐸負(fù)責(zé)聯(lián)系貸款平臺技術(shù)支撐，被不起訴人馮某甲充當(dāng)過橋，姜某負(fù)責(zé)提供貸款平臺。該團(tuán)伙具體犯罪行為如下：

2017年12月28日，張某宇放私貸800元給受害人孫某天，同日收款1000元，獲利200元；2017年12月28日，張某宇、龔某推薦孫某天在“123金融”平臺借款6000元，實(shí)際下款5000元，張某宇以平臺名義收走2700元，龔某以中介名義收走88.88元。2017年12月29日，黃某明放私貸2200元給孫某天，以雙倍借條、逾期費(fèi)等名義收取6500元，獲利4300元。

2017年12月30日，黃某明等人推薦孫某天在“流星貸”平臺借款8000元，實(shí)際放款5000元，龔某以中介費(fèi)名義收取3000元。2017年12月30日，黃某明等人推薦孫某天在“速借星”平臺借款16000元，張某宇以平臺名義收走9600元，分給姜某900元，以中介費(fèi)名義收取5200元轉(zhuǎn)交龔某，龔某以中介費(fèi)名義收走388.88元。

2017年12月30日，伍某明配合黃某明，以伍某明的名義幫黃某明放私貸給孫某天，放款7000元，打借條12000元，后以本金、逾期費(fèi)等名義共收取20000元。伍某明收取中介費(fèi)288元轉(zhuǎn)交黃某明。

2018年1月4日，黃某明等人推薦孫某天在“來租”平臺借款9000元，實(shí)際下款5500元，張某宇以平臺名義收走2500元，分給姜某600元。

2018年1月6日，被不起訴人馮某甲充當(dāng)過橋，借款6000元給孫某天，打借條20000元，后孫某天還款6100元。

在以上過程中，以黃某明為首的團(tuán)伙共詐騙受害人孫某天41365.76元。張某宇以中介費(fèi)名義共計(jì)收取5400元,以平臺名義收到14800元，分給姜某1500元;龔某以中介費(fèi)名義收取3477.76元，黃某明以逾期費(fèi)、中介費(fèi)收取17588元，被不起訴人馮某甲充當(dāng)過橋收取100元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為犯罪嫌疑人馮某甲參與本案的事實(shí)清楚，但證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馮某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長沙縣人民法院提起自訴。

2019年8月7日