漢 中 市 南 鄭 區(qū) 人 民 檢 察 院

不起訴決定書

南檢公刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人馮某乙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5108231988********，漢族，?？飘厴I(yè)，住四川省廣元市劍閣縣*鎮(zhèn)*村*組*號(hào)，系原漢中市A投資有限公司法定代表人。該馮因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年8月28日被原南鄭縣公安局取保候?qū)彛?016年8月29日被原南鄭縣公安局解除取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款?/span>于2019年10月31日被漢中市公安局南鄭分局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢中市公安局南鄭分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馮某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日、2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

同案人馮某甲（已提起公訴）為給自己經(jīng)營(yíng)的四川省廣元市劍閣縣B煤礦融資，伙同余某某（另案處理）、王某某（另案處理）和被不起訴人馮某乙于2014年5月成立漢中市A投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“A公司”），由被不起訴人馮某乙任公司的法定代表人，涉案人王某某和余某某為公司股東。A公司自成立后，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以為B煤礦融資項(xiàng)目提供居間服務(wù)為名，向社會(huì)公眾宣傳，承諾月收益率為1.2%--1.5%，并許諾到期還本付息。經(jīng)洽談達(dá)成投資意愿后，投資群眾與A公司簽訂投資（借款）合同，投資群眾先將投資款轉(zhuǎn)到A公司財(cái)務(wù)人員楊某、魏某的個(gè)人賬戶上，再通過(guò)楊某和魏某的個(gè)人賬戶將投資款轉(zhuǎn)到馮某甲指定的B煤礦出納張某乙的個(gè)人賬戶上。經(jīng)漢中四方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2014年6月至2015年6月，A公司累計(jì)向社會(huì)50名集資參與人吸收資金人民幣1181.80萬(wàn)元，除去到期后續(xù)存投資本金人民幣223.50萬(wàn)元，實(shí)際吸收公眾的投資本金人民幣958.30萬(wàn)元，已兌付集資參與人本金共計(jì)人民幣611.30萬(wàn)元，已兌付集資參與人本金利息共計(jì)人民幣69.60萬(wàn)元。截止公安機(jī)關(guān)立案，尚未歸還集資參與人本金人民幣570.5萬(wàn)元。A公司實(shí)際吸收的公眾資金958.30萬(wàn)元，其中947.80萬(wàn)元匯入B煤礦出納張某乙銀行賬戶，剩余10.50萬(wàn)元留滯在A公司賬面。目前，四川省劍閣縣B煤礦已被廣元市公安局查封，B煤礦和漢中市A投資有限公司均無(wú)力償還集資參與人的剩余投資款。

另外，同案人馮某甲還在漢中市西鄉(xiāng)縣和寧強(qiáng)縣分別成立了A公司的分公司實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，因相關(guān)證據(jù)正在調(diào)查中，偵查機(jī)關(guān)暫未對(duì)被告人馮某甲等人在西鄉(xiāng)縣和寧強(qiáng)縣的涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)移送審查起訴。

本院認(rèn)為，被不起訴人馮某乙雖為A公司法定代表人，但僅系該公司的掛名法人代表，未參與A公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)與管理，其行為情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)決定，對(duì)馮某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月14日