武川縣人民檢察院

不起訴決定書

武川院公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人馮某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405231969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省晉城市高平市，住石末鄉(xiāng)**村**路北**巷**號(hào),因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)武川縣公安局決定，于2019年9月5日被武川縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)武川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被呼和浩特市武川縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武川縣看守所。

????辯護(hù)人李晉蓮，山西省權(quán)康律師事務(wù)所律師。

本案由武川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馮某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月24日一次退回偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月21日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。

武川縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

?1、武川縣西烏蘭不浪鄉(xiāng)河邊村**鐵礦采礦權(quán)歸屬于武川縣**有限公司，采礦證有效期從2012?年02月10?日至2015?年02?月10?日，經(jīng)武川縣應(yīng)急管理局和呼和浩特市應(yīng)急管理局證實(shí)：武川縣**有限公司未取得安全生產(chǎn)許可證，不具備安全生產(chǎn)條件，不能進(jìn)行采礦作業(yè)。2012年7月開始到2013年底，**公司按“三同時(shí)”要求進(jìn)行安全設(shè)施建設(shè)，根據(jù)安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定，武川縣**有限公司未取得安全生產(chǎn)許可證，故不得從事生產(chǎn)活動(dòng)。據(jù)武川縣應(yīng)急管理局證實(shí)，2013年10月前，馮某某在未取得安全生產(chǎn)許可證的情況下，非法生產(chǎn)鐵精粉，經(jīng)受理舉報(bào)并實(shí)地調(diào)查，非法生產(chǎn)情況屬實(shí)，責(zé)令停產(chǎn)并接受行政處罰。

2、2008年7?月23?日，馮某某與武川縣**有限公司法人代表李某某簽訂了《礦山及選廠承包協(xié)議書》，協(xié)議規(guī)定甲方李某某將武川縣西烏蘭不浪鄉(xiāng)河邊村**鐵礦及選廠承包給乙方馮某某，承包期限為五年，之后馮某某、焦某美和李某某又在2010年4月1日簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，針對(duì)部分承包事宜進(jìn)行了補(bǔ)充約定。2013年5月31日，馮某某、郭某某與武川縣**有限公司再次簽訂《承包協(xié)議書》，協(xié)議中約定自2013年6月1日起，甲方武川縣**有限公司將礦山和選廠繼續(xù)交由乙方馮某某、郭某某承包，每年乙方向甲方繳納鐵精粉10000噸（壹萬(wàn)噸），從生產(chǎn)之日起第二個(gè)月，連續(xù)十個(gè)月每月交付1000噸。經(jīng)與李某某及呂某核實(shí)，馮某某并不擁有**有限公司的股份，雙方只是礦山發(fā)包方和承包方的合作關(guān)系。

3、2012年10月份，蔡某某與馮某某經(jīng)過(guò)協(xié)商，雙方口頭約定，蔡某某以每噸590元的價(jià)格收購(gòu)馮某某選廠內(nèi)鐵粉。馮某某向蔡某某保證選廠每天能生產(chǎn)二三百噸鐵粉，只要支付鐵粉預(yù)付款就能拉走相應(yīng)的鐵粉，于是蔡某某先后給馮某某支付了85萬(wàn)元的鐵粉預(yù)付款，但只拉走了價(jià)值30多萬(wàn)元的鐵粉，等蔡某某再次來(lái)選廠拉鐵粉時(shí)，馮某某以天冷無(wú)法生產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備有故障為由，再未給付剩余的鐵粉，安排其明年開工生產(chǎn)出鐵粉后，再來(lái)拉鐵粉，蔡某某表示同意，于是馮某某就給蔡某某打了一張50萬(wàn)元的鐵粉款欠條。2013年6月份蔡某某找馮某某索要鐵粉無(wú)果后，向馮某某索要50萬(wàn)元鐵粉款，馮某某以沒(méi)錢為由拒絕退還鐵粉款，直至2013年10月份后逃跑。?????????????????????????????????????????????????

4、2012年11月份，郭某找馮某某購(gòu)買鐵粉，馮某某向郭某介紹其是**鐵礦及選廠的老板，并承諾只要支付鐵粉預(yù)付款隨時(shí)來(lái)選廠拉運(yùn)鐵粉，最后經(jīng)雙方口頭約定：鐵粉最低品位65，每噸價(jià)格650元，馮某某要求郭某先支付鐵粉預(yù)付款，郭某按馮某某要求給其卡上打了40萬(wàn)元的鐵粉預(yù)付款。收到預(yù)付款后，馮某某以天冷無(wú)法生產(chǎn)、廠內(nèi)沒(méi)有任何庫(kù)存鐵粉，現(xiàn)有鐵粉要支付工人工資為由，未給付相應(yīng)的鐵粉，安排其明年開工生產(chǎn)出鐵粉后，再來(lái)拉鐵粉，郭某同意后，馮某某就給郭某打了一張408286元的欠條。2013年期間郭某多次打電話催要欠款或給付鐵粉，但馮某某以仍以環(huán)保檢查、沒(méi)有炸藥無(wú)法開工等為由拒絕給付欠款或鐵粉，直至2013年10月份后逃跑。?

5、2013年8月份，尚某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了馮某某，馮某某向尚某某介紹其是**鐵礦的股東，全權(quán)負(fù)責(zé)鐵粉銷售情況，經(jīng)雙方口頭約定于以每噸650元的價(jià)格從馮某某選廠購(gòu)買鐵粉，尚某某共交付鐵粉款80萬(wàn)元，但只拉走了1072.88噸的鐵粉，剩余30余萬(wàn)元鐵粉未能拉走，隨后馮某某向尚某某承諾在9月15日前退還所有預(yù)付款，并且給尚某某打了一張301085元的欠條。后來(lái)尚某某多次索要鐵粉預(yù)付款，但馮某某已各種理由拒絕退還，直至2013年10月份后逃跑。

6、資金使用情況：

（1）?2012年10月23日、24日、29日、30日蔡某某分四次給馮某某的農(nóng)行卡上（卡號(hào)為62284808705********）共計(jì)轉(zhuǎn)了85萬(wàn)元。2012年10月23日馮某某給蘇某某轉(zhuǎn)賬92000元，用于歸還其借款；?2012年10月23日馮某某給潘某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用于歸還其借款；2012年10月23日馮某某給郜某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，用于歸還其借款；2012年10月24日馮某某給栗某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用于退還王某某之前交付的保證金。2012年10月24日馮某某給王某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用于退還王某某之前交付的保證金。2012年10月29日給胡某某轉(zhuǎn)賬71300元，用于退還王某某的保證金。剩余的錢都被馮某某用現(xiàn)金支取的方式開支使用，具體用途不明。

（2）2012年10月31日郭某給馮某某交付預(yù)付款40萬(wàn)元，收到此筆款項(xiàng)后，于2012年11月1日，馮某某給轉(zhuǎn)劉某轉(zhuǎn)賬35200元，用于歸還其借款；剩余的錢都被馮某某用現(xiàn)金支取的方式開支使用，具體用途不明。

（3）2013年8月16日、17日尚某某分兩次給馮某某的農(nóng)行卡（卡號(hào)為62284508760********）共計(jì)轉(zhuǎn)了80萬(wàn)元。2013年8月16日馮某某給賈某分兩次轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，一筆10萬(wàn)元，一筆20萬(wàn)元，用于支付賈某等人的工程款。2013年8月17日馮某某給郭某某轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)元，用于歸還其借款。2013年8月17日馮某某給蘇某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用于歸還其借款。2013年8月27日馮某某給董某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，用于歸還其借款。剩余的錢都被馮某某用現(xiàn)金支取的方式開支使用，具體用途不明。

7、債務(wù)糾紛情況：馮某某在2012年與王某某簽訂合作協(xié)議，因無(wú)法正常履行約定，與王某某等人發(fā)生糾紛，拖欠王某某投資款192萬(wàn)元。2011年以來(lái)，馮某某與林某某簽訂承包合同，將**鐵礦采礦工程發(fā)包給林某某，收取其248萬(wàn)元保證金（退還100萬(wàn)元），后又向林某某借款70萬(wàn)元借款，因無(wú)法按約定履行合同，發(fā)生糾紛。2013年4月收來(lái)，馮某某與陳某某、賈某簽訂選廠及礦山承包合同，收取陳某某保證金100萬(wàn)元和58萬(wàn)元的借款。2011年以來(lái)，馮某某多次向欠曹某某.借款，合計(jì)為64.9萬(wàn)元的借款。

8、馮某某于2013年10月上旬關(guān)閉手機(jī)，離開武川不知去向，再未與任何人聯(lián)系，直到2019年8月26日在合肥才被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為武川縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。缺乏馮某某在收取三人購(gòu)鐵粉款后不支付鐵粉的真實(shí)原因的相關(guān)證據(jù)；缺乏馮某某未履行合同真實(shí)原因的相關(guān)證據(jù)；缺乏馮某某（供貨方）在訂立合同時(shí)以及收到貨款時(shí)的儲(chǔ)備情況，缺乏其他相關(guān)知情人的證據(jù)，包括有無(wú)實(shí)物儲(chǔ)備情況等，馮某某向蔡某某、郭某、尚某某的介紹情況，訂立合同后的生產(chǎn)情況，收取錢后的去向，馮某某對(duì)鐵粉是否具有處分權(quán)，以及享有具體處分鐵粉數(shù)量的相關(guān)證據(jù)；在收取相關(guān)人員貨款、保證金期間，各個(gè)不同時(shí)期的生產(chǎn)能力，履約能力的相關(guān)證據(jù)；馮某某訂立合同時(shí)對(duì)鐵礦情況的介紹情況，他們對(duì)馮某某礦場(chǎng)及選廠的了解情況，包括資質(zhì)情況、生產(chǎn)能力、履約能力等情況現(xiàn)有證據(jù)不能相互印證；現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)行為人（馮某某）在收到三人貨款，采取了哪些欺騙行為，虛構(gòu)了哪些事實(shí)，隱瞞了哪些真相的相關(guān)證據(jù)（主客觀相一致的證據(jù)），不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)檢察委員會(huì)決定對(duì)馮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向呼和浩特市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武川縣人民法院提起自訴。

武川縣人民檢察院

2020年4月14日