衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢一部刑不訴〔2021〕15號(hào)

被不起訴人冉某某，男，****年**月**日生，身份證號(hào)碼：421087********473X，漢族，碩士研究生文化，湖北****電子商務(wù)有限公司、**公司）負(fù)責(zé)人，戶籍所在地和住所地均為廣東省深圳市寶安區(qū)**路**棟**單元**F。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月27日被衡陽市公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被該局逮捕，同年5月20日被該局釋放予以取保候?qū)?；同?月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉敏，湖南綱維（衡陽）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉時(shí)秀，湖南綱維（衡陽）律師事務(wù)所律師。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人冉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月18日移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人冉某某系湖北****電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*****公司”）及******（注冊(cè)地為香港地區(qū)，以下簡稱“***公司”）的控制人，謝某某（另案處理）在深圳地區(qū)經(jīng)商，與做美元買賣生意的邱某某（已判決）認(rèn)識(shí)。冉某某利用*****公司向***公司出口供貨（服裝），再由***公司通過***電商平臺(tái)將服裝售出，***平臺(tái)以美元向****公司結(jié)算貨款。***公司收到貨款后，為方便將資金返回*****公司繼續(xù)經(jīng)營，未按國家規(guī)定將美元轉(zhuǎn)入松滋公司外幣賬戶進(jìn)行結(jié)匯，而是私下與邱某某、謝某某進(jìn)行美元-人民幣兌換。冉某某與謝某某、邱某某商定以當(dāng)日中國銀行外匯牌價(jià)進(jìn)行兌換，謝某某、邱某某將人民幣匯入冉某某國內(nèi)個(gè)人賬戶，冉某某收款后再操作其香港公司及個(gè)人外幣賬戶，將美元匯入謝某某、邱某某指定的收款外幣賬戶內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年12月至2019年7月間，冉某某與謝某某、邱某某兌換買賣美元折合人民幣共計(jì)3.6348億余元。

經(jīng)本院審查，認(rèn)為衡陽市公安局直屬分局認(rèn)定被不起訴人冉某某非法經(jīng)營外匯買賣業(yè)務(wù)的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。

本案證據(jù)能夠證實(shí)：被不起訴人冉某某違反國家規(guī)定，實(shí)施了非法買賣美元的行為，但其主觀上是否具有營利目的存在疑問。理由如下：

1、有證據(jù)體現(xiàn)被不起訴人冉某某在非法買賣外匯的過程中獲取了利益。冉某某與謝某某、邱某某的微信聊天記錄、對(duì)賬單可以證實(shí)雙方通常以高于指定的中國銀行當(dāng)日外匯最高牌價(jià)的價(jià)格交易美元，冉某某在其中討價(jià)還價(jià)追求高價(jià)售出，有牟利體現(xiàn)。

2、被不起訴人冉某某關(guān)于其主觀上無營利目的的辯解具有一定的合理性。首先，冉某某辯稱其系為將境外所得資金轉(zhuǎn)入國內(nèi)用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，其個(gè)人無從中牟利的目的。冉某某將自有美金通過地下外匯黃牛兌換人民幣轉(zhuǎn)入境內(nèi)其個(gè)人賬戶，用于其湖北公司生產(chǎn)經(jīng)營，沒有證據(jù)證實(shí)其個(gè)人從中直接獲得好處費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等利益，該辯解合乎邏輯。其次，冉某某雖從買賣美元的行為中獲取了一定利益，但交易價(jià)格未高于外匯管理部門制定的外匯牌價(jià)中間價(jià)，獲益沒有畸高，比對(duì)其交易數(shù)額，不足以充分體現(xiàn)其具有營利目的。

綜上，有證據(jù)體現(xiàn)被不起訴人冉某某從買賣外匯的行為中獲取了利益，但其關(guān)于個(gè)人無營利目的的辯解有具有一定的合理性，證據(jù)之間存在矛盾，無法排除。

本院認(rèn)為：本案證據(jù)可以證實(shí)被不起訴人冉某某實(shí)施了違反國家規(guī)定，非法買賣外匯之行為；但證實(shí)冉某某具有營利目的的主觀故意的證據(jù)不足，其是否具有營利目的存在疑問。本案尚未達(dá)到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)冉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2021年3月8日

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