貴州遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

匯檢刑不訴〔2021〕23號(hào)

被不起訴人冉某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼5227251996********，漢族，本科文化，案發(fā)前貴州省仁懷市**有限公司**分公司客服部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣，住遵義市匯川區(qū)**路**城**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年5月9日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2020年10月30日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局調(diào)查/偵查終結(jié)，以被不起訴人冉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。

本院于2020年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年2月6日，貴州省**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州**公司）成立，公司注冊(cè)地址：貴州省仁懷市**小區(qū)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址貴州省遵義市匯川區(qū)**路**城**棟21-1號(hào)，公司法定代表人楊某甲，占股60%，股東梁某某，占股40%。

2019年10月24日，貴州省仁懷市**有限公司匯川區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州**公司匯川分公司）成立，注冊(cè)地址：貴州省遵義市匯川區(qū)**路**城**棟**號(hào)，公司負(fù)責(zé)人楊某甲，總經(jīng)理、實(shí)際控制人為付某某，公司下設(shè)事業(yè)部、企劃部、市場(chǎng)部、品控部、法務(wù)部、行政部、人事部、客服部等部門(mén)。

2013年7月29日，貴州省仁懷市**酒業(yè)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州仁懷**公司）成立，公司注冊(cè)地址：貴州省仁懷市中樞鎮(zhèn)青杠園社區(qū)沙坪組，公司法定代表人舒某甲。2019年11月1日，貴州**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴州**公司）成立，注冊(cè)地址：貴州省遵義市匯川區(qū)**路**幢**號(hào)，公司法定代表人陳某某，占股51%，股東梁某某，占股49%。上述兩個(gè)公司的實(shí)際控制人為簡(jiǎn)某甲。

2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州仁懷**公司匯川分公司期間化名劉某某）和簡(jiǎn)某甲（在逃）商議（二人同時(shí)在貴州**電子商貿(mào)有限公司共事，后相約退出該公司成立貴州仁懷**公司匯川分公司開(kāi)發(fā)“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)，“黔都優(yōu)品”APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式和貴州**電子商務(wù)有限公司開(kāi)發(fā)的“**商城”APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式基本相似，付某某、簡(jiǎn)某甲以楊某甲（另案處理）的貴州仁懷**公司對(duì)外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為有利于業(yè)務(wù)開(kāi)展，付某某、楊某甲等人在遵義市匯川區(qū)成立貴州仁懷**公司匯川分公司，公司下設(shè)事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、品控部、企劃部、法務(wù)部、行政部、客戶部、人事部等9個(gè)部門(mén)。

貴州仁懷**公司匯川分公司各部門(mén)的負(fù)責(zé)人和職責(zé)分別是：朱某某（另案處理）為事業(yè)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)給客戶培訓(xùn)企業(yè)文化、醬酒文化和平臺(tái)APP操作培訓(xùn)等；林某某、李某某（二人在逃）為市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)等；王某某（另案處理）為企劃部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司宣傳資料的制作和對(duì)外宣傳等；蒲某某（另案處理）為品控部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)商品的質(zhì)量把控、宣傳資料和商品物流管理等；楊某乙（另案處理）為法務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)方公司法律事務(wù)、對(duì)外簽訂合同和涉及到法律的相關(guān)事宜等；毛某某（另案處理）為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的收支管理、審核和員工工資發(fā)放等；羅某某（另案處理）為行政部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)接待來(lái)公司參觀考察的客戶和采購(gòu)公司的辦公用品等；被不起訴人冉某某為客服部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收集公司客戶信息資料和解答客戶的疑問(wèn)等；伍某某（另案處理）為出納，負(fù)責(zé)公司出納和資金流轉(zhuǎn)等相關(guān)工作；周某某為人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司員工的招聘和考勤管理等。貴州仁懷**公司匯川分公司對(duì)外打著“積極響應(yīng)貴州省政府號(hào)召，推動(dòng)黔貨出山，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧”等名義，于2019年10月底開(kāi)發(fā)了一款名為“黔都優(yōu)品”APP并正式上線。為了增加其行為的迷惑性、誘惑性和欺騙性，貴州仁懷**公司匯川分公司打著黔貨出山、政府支持、扶貧項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等口號(hào)，實(shí)則所謂“銷(xiāo)售”包括非黔貨商品，打著買(mǎi)賣(mài)商品的電子商務(wù)平臺(tái)的幌子，實(shí)則以參與人員變相繳納入會(huì)費(fèi)用獲得平臺(tái)寄售資格、根據(jù)發(fā)展人頭數(shù)量的多少給予提成獎(jiǎng)勵(lì)并形成一定順序的層級(jí)以及可以在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)商品并由平臺(tái)幫助寄售投資賺錢(qián)獲利等吸引會(huì)員，任何一個(gè)加入“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的會(huì)員都可以成為店主并且在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)上銷(xiāo)售其在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)批發(fā)區(qū)（由平臺(tái)提供）搶購(gòu)的商品賺錢(qián)獲利，僅少部分“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)并收到了“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)專(zhuān)賣(mài)區(qū)上的商品（其目的是為了獲得在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)批發(fā)區(qū)上的商品批發(fā)額度，未搶購(gòu)商品寄售賺錢(qián)獲利）。

付某某、簡(jiǎn)某甲以簡(jiǎn)某甲實(shí)際控制的貴州仁懷**公司和貴州**公司為供貨平臺(tái)向“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)提供商品，簡(jiǎn)某乙（另案處理）負(fù)責(zé)貴州仁懷**公司和貴州**公司的財(cái)物工作，舒某甲（化名“舒某乙”）（另案處理）負(fù)責(zé)協(xié)助簡(jiǎn)某甲管理貴州仁懷**公司的相關(guān)工作。貴州仁懷**公司匯川分公司、貴州仁懷**公司、貴州**公司由付某某、簡(jiǎn)某甲由實(shí)際控制，全面負(fù)責(zé)公司的決策、運(yùn)營(yíng)等工作，貴州仁懷**公司匯川分公司負(fù)責(zé)網(wǎng)上“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，貴州仁懷**公司、貴州**公司通過(guò)向其他公司或個(gè)人購(gòu)買(mǎi)商品后為“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)提供“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)運(yùn)營(yíng)所需的商品，且上述三個(gè)公司實(shí)則為一體化運(yùn)營(yíng)模式。林某某、李某某以及蒲某某、朱某某、楊某乙、舒某甲等人不僅在貴州仁懷**公司匯川分公司、貴州仁懷**公司、貴州**公司等負(fù)責(zé)組織、管理等工作，還積極推廣和發(fā)展“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)會(huì)員，旨在吸收更多的人員參與。

“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)吸收資金的過(guò)程：會(huì)員（參與傳銷(xiāo)的人員）通過(guò)下載APP或者掃描已注冊(cè)會(huì)員分享的二維碼注冊(cè)成為該平臺(tái)會(huì)員，會(huì)員通過(guò)該商城的“零售區(qū)”（專(zhuān)賣(mài)區(qū)）選購(gòu)商品，“零售區(qū)”（專(zhuān)賣(mài)區(qū)）的商品會(huì)郵寄給會(huì)員，會(huì)員通過(guò)在“零售區(qū)”（專(zhuān)賣(mài)區(qū)）購(gòu)買(mǎi)商品可獲得其銷(xiāo)售金額1.6倍的商品批發(fā)額度，該額度可以在商城上的“批發(fā)區(qū)”以1-3折左右的現(xiàn)金搶購(gòu)商品，搶購(gòu)的商品可以自用或選擇在商城上寄售，寄售的周期一般為7-10天，商品寄售成功后會(huì)員可獲得商品利潤(rùn)的80%，商品寄售成功后的利潤(rùn)返還至?xí)T商城的錢(qián)包再進(jìn)行提現(xiàn)，提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)為1%，在一個(gè)寄售周期內(nèi)的利潤(rùn)高達(dá)6%左右，且商品實(shí)際價(jià)值遠(yuǎn)低于售賣(mài)價(jià)格。會(huì)員在商城上寄售商品需向商城購(gòu)買(mǎi)服務(wù)卷，每寄售1000元的商品需購(gòu)買(mǎi)一張服務(wù)卷，并依次類(lèi)推，額度越高所需服務(wù)卷越多。該商城根據(jù)發(fā)展的會(huì)員的數(shù)量成為相應(yīng)級(jí)別的代理商，付某某以及簡(jiǎn)某甲、林某某、李某某等人可以通過(guò)“黔都優(yōu)品”APP后臺(tái)人為調(diào)整自己的代理級(jí)別（付某某將自己調(diào)整為省級(jí)代理）和控制“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)會(huì)員注入的資金形成的資金池的資金流向和用途。按照“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的規(guī)則，一般普通會(huì)員成為更高級(jí)別代理的具體情況是：團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售達(dá)30萬(wàn)元以上成為縣級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)25%的代理獎(jiǎng)；團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售達(dá)300萬(wàn)元以上成為市級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)45%的代理獎(jiǎng)；團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售達(dá)3000萬(wàn)元以上成為省級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)60%的代理獎(jiǎng)。普通會(huì)員發(fā)展一名新會(huì)員可獲得其發(fā)展會(huì)員寄售利潤(rùn)50%的獎(jiǎng)勵(lì)。成為相應(yīng)級(jí)別的代理商，商品寄售所需的服務(wù)卷價(jià)值也不一致，省級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)2元，市級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)3元，縣級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)4元，普通會(huì)員一張服務(wù)卷需花費(fèi)5元。

為擴(kuò)大影響力，付某某、楊某甲以及簡(jiǎn)某甲等人以公司名義組織會(huì)員到貴州**酒廠考察，以現(xiàn)場(chǎng)授課、參觀、開(kāi)年會(huì)等方式吸引會(huì)員投資，并鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員。2020年11月17日，經(jīng)重慶市華信司法鑒定所鑒定，付某某等人傳銷(xiāo)活動(dòng)共吸收參與傳銷(xiāo)的人數(shù)達(dá)11827人（其中，省級(jí)代理會(huì)員人數(shù)8人、市級(jí)代理會(huì)員人數(shù)38人、縣級(jí)代理會(huì)員人數(shù)143人、普通會(huì)員級(jí)會(huì)員人數(shù)11638人），最大層級(jí)14級(jí)。共吸收參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金人民幣3.99億元，參與傳銷(xiāo)的人員提現(xiàn)金額人民幣3.68億元。付某某以及簡(jiǎn)某甲、林某某等人將參與傳銷(xiāo)人員所投入“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的部分資金轉(zhuǎn)入本人、關(guān)聯(lián)公司和人員的賬戶供自己支配和使用，后因“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)無(wú)后續(xù)會(huì)員繼續(xù)注入資金導(dǎo)致資金斷裂而案發(fā)。

案發(fā)后，2020年5月8日，冉某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，同時(shí)，冉某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)電話通知王某某到案。

本院認(rèn)為，冉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)冉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2021年1月19日

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