河北省臨漳縣人民檢察院

不起訴決定書

冀臨檢訴刑不訴〔2019〕14號

被不起訴人李某甲，曾用名李某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼1304061975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住邯鄲市復興區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2018年5月15日被臨漳縣公安局取保候審。

本案由臨漳縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被不起訴人有權委托辯護人，告知了被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次（自2018年10月29日至11月30日止，自2018年12月31日至3月20日）。延長審查起訴期限一次（自2019年4月21日至5月5日）。臨漳縣公安局移送審查起訴認定：

2018年4月28日，宋某某（山西**縣**公司**辦事處負責人）報警：2018年2月28日馬某某通過微信名JN369J****（昵稱“**”）聯(lián)系，向宋某某提交身份證、銀行卡等資料辦理POS機，利用POS機的及時結算到賬業(yè)務，2018年3月7日馬某某冒用他人信用卡騙取該公司231607.1元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人靳某某通過李某甲等中介收買馬某某、劉某甲、郭某某、吳某某、蘇某某辦理POS機資料，用微信號為JN369J****與山西**縣**公司宋某某微信聯(lián)系，辦理五臺POS機；3月3日18：30許團伙成員從邢臺**區(qū)**物流公司將POS機取走（五臺機），經(jīng)過手機注冊“**”申請獲得POS機轉賬及時到賬資格，當日21時03分39秒靳某某到**銀行邢臺**支行自助區(qū)試驗取款。3月4日靳某某、張某甲到廣州，3月7日伙同他人使用復制的信用卡(劉某乙、胡某某、陳某某、王某某等人)經(jīng)過POS刷卡向馬某某等人轉賬總計481629.87元，通過手機銀行由馬某某、郭某某、劉某甲、吳某某、蘇某某卡按每筆20150元分別轉賬到張某乙、薛某某、李某甲等十余人的銀行卡，靳某某持卡在**銀行廣州市**區(qū)**支行將詐騙所得款取出，其中有133400元交由張某甲存入其建行卡內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為臨漳縣公安局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。具體理由如下：李某甲和靳某某一起收購銀行卡、手機號等個人信息資料，靳某某向其支付9萬元的事實，僅有靳某某個人供述證明，無其他證據(jù)相印證。李某甲的銀行卡被靳某某用于詐騙犯罪，但無證據(jù)證明李某甲明知靳某某欲實施詐騙犯罪而為其提供銀行卡，也無證據(jù)證明李某甲直接參與了電信詐騙犯罪活動。因此，現(xiàn)有證據(jù)不足以認定李某甲構成詐騙罪。

本院依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人李某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邯鄲市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨漳縣人民法院提起自訴。

河北省臨漳縣人民檢察院

2019年5月5日????