北京市人民檢察院第一分院

不起訴決定書

京一分檢經(jīng)刑不訴〔2020〕21號(hào)

被不起訴人蘭某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227011967********，漢族，小學(xué)文化程度，原**養(yǎng)老服務(wù)有限公司燕郊大廳**，戶籍所在地及現(xiàn)住河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**街**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留；于2019年5月10日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕；于2020年5月31日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐世杰，北京市華泰律師事務(wù)所大連分所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2020年4月21日?qǐng)?bào)送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月22日至6月4日）。

北京市公安局海淀分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年至2019年間，犯罪嫌疑人林某某、郎某某、張某某、蘭某某、齊某某在**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（北京市海淀區(qū)**園**號(hào)樓**層）燕郊大廳任職期間，以發(fā)傳單、做旅游活動(dòng)等方式進(jìn)行宣傳，以投資浙江**、四川資陽**、山西**等項(xiàng)目為名，以承諾年化收益率10％至12％為誘餌，非法吸收群眾個(gè)人資金，將群眾個(gè)人房屋抵押獲取貸款，從中獲利，后被抓獲。

北京市海淀區(qū)人民檢察院報(bào)送認(rèn)定：2014年至2019年間，犯罪嫌疑人林某某、郎某某、蘭某某、齊某某、張某某伙同犯罪嫌疑人李某某等人在本市海淀區(qū)等多地，以虛假項(xiàng)目對(duì)外公開宣傳，以高息為誘餌吸引不特定多數(shù)人投資**系列公司的“資產(chǎn)養(yǎng)老”和“資本養(yǎng)老”等理財(cái)產(chǎn)品，集資規(guī)模50余億元，并將集資款大部分用于還本付息，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金與籌集資金明顯不成比例，致使大量集資款不能返還，后被抓獲。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月至2019年5月，李某某、禚某某（均另案處理）等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司、**養(yǎng)老服務(wù)有限公司所形成的**平臺(tái)為依托，設(shè)立多個(gè)**養(yǎng)老一站式服務(wù)大廳，**廳**、**、**、**等各層級(jí)人員，假借國(guó)家以房養(yǎng)老政策等名義，以承諾一定比例收益為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳、宣講會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”為名吸收資金共計(jì)人民幣62.5億余元。

被不起訴人蘭某某2016年10月入職，離職前擔(dān)任**養(yǎng)老服務(wù)有限公司燕郊大廳**，在明知**平臺(tái)非法集資經(jīng)營(yíng)模式的情況下，直接參與“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣612萬余元。

2019年4月2日，被不起訴人蘭某某向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，其親友自愿代為退賠人民幣408828元。

以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.**系公司工商資料、投資人證言及報(bào)案材料、被不起訴人蘭某某的供述和辯解、同案犯張某某等人的供述和辯解、北京**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定意見書》、北京**信息技術(shù)有限公司司法鑒定所《司法鑒定意見書》等，證明蘭某某參與變相吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

2.受案登記表、到案經(jīng)過等，證明被不起訴人蘭某某系自動(dòng)投案。

3.扣押清單、北京市人民檢察院第一分院專用賬戶銀行對(duì)賬單等，證明蘭某某親友在審查起訴階段代為退賠人民幣408828元。

本院認(rèn)為，被不起訴人蘭某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有自首情節(jié)、且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠部分錢款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)蘭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

?

北京市人民檢察院第一分院

2020年6月4日