浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

拱檢刑不訴〔2019〕119號

被不起訴人蘭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3325021993********，畬族，大專文化，戶籍所在地浙江省**陳某某坑**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年7月25日被拱墅區(qū)公安分局刑事拘留，同年8月1日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?018年7月28日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人蘭某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月26日向本院移送審查起訴。

杭州市公安局拱墅區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

杭州啟創(chuàng)金融外包服務(wù)有限公司系浙江梵瑞資產(chǎn)管理有限公司的下級代理商，法人代表嚴(yán)某某、股東蔣某某、業(yè)務(wù)主管葉某某、方某某，業(yè)務(wù)員張某某，付某某、黃某某、蘭某某、羅某某、申某某、蘇某某、覃某某、徐某某、俞某甲、俞某乙、鄭某某，公司通過微信養(yǎng)號、話術(shù)營銷、建立虛假投資群哄騙客戶下單的方式引誘客戶在梵瑞資產(chǎn)管理有限公司提供的虛假“中浙平臺(tái)”交易熊貓金幣、中浙銅纜、中浙芳烴等品種，通過吃頭寸、返還交易手續(xù)費(fèi)等方式詐騙被害人錢財(cái)，梵瑞公司匡某某通過易某某和其招商銀行卡支付返利。經(jīng)查明法人代表嚴(yán)某某的賬戶非法獲利36876元，羅某某賬戶非法獲利89076元，方某某賬戶非法獲利9142元，申某某賬戶非法獲利190元，徐某某賬戶非法獲利1400元，覃某某賬戶非法獲利940元，葉某某賬戶非法獲利12795元，公司賬戶共計(jì)獲利130417元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為杭州市公安局拱墅區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蘭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市拱墅區(qū)人民法院提起自訴。

2019年7月11日