甘肅省蘭州市安寧區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕89號(hào)?

被不起訴單位蘭州**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：91620100MA********,住址：甘肅省蘭州市安寧區(qū)**路**號(hào)**室，法定代表人：王某某。

訴訟代表人：夏某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)6201231971********，蘭州**有限公司辦公室主任。

本案由甘肅省蘭州市公安局安寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某、金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年，蘭州市啟動(dòng)企業(yè)出城入園搬遷改造項(xiàng)目，蘭州**有限公司為搬遷企業(yè)之一。根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，搬遷企業(yè)按規(guī)定繳納土地用途變更費(fèi)，可自主對(duì)原址土地開發(fā)。2018年5月3日，被不起訴人王某某成立**有限公司。2019年1月，王某某決定成立房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目部，對(duì)位于安寧**路**號(hào)所在的公司原址進(jìn)行商業(yè)開發(fā)，聘請(qǐng)被不起訴人金某某為負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)“**產(chǎn)業(yè)園”招商和“**商業(yè)住宅銷售工作。王某某在未進(jìn)行土地變性及未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以向朋友介紹、微信公眾號(hào)、傳單的形式進(jìn)行宣傳，由金某某負(fù)責(zé)與認(rèn)籌客戶簽訂內(nèi)部認(rèn)籌協(xié)議書，共計(jì)認(rèn)籌19戶，累計(jì)非法吸收12744003元，后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)560萬元，其他錢款用于該公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)及償還部分債務(wù)。該筆錢款現(xiàn)已全部退還被害人。

本院認(rèn)為，被不起訴單位蘭州**有限公司變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額達(dá)12744003元，屬數(shù)額巨大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。鑒于本案系為解決融資及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展困難，變相吸收公眾存款主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第四款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)蘭州**有限公司作相對(duì)不起訴處理。

被不起訴單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴

?????蘭州市安寧區(qū)人民檢察院?

2020年7月24日