甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

甘區(qū)檢刑檢刑不訴〔2020〕89號(hào)

被不起訴人倪某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼62210119**********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍同戶(hù)籍所在地甘肅省酒泉市**區(qū)**基地**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)張掖市公安局決定，于2019年6月14日被張掖市公安局刑事拘留，同年6月23日被張掖市公安局甘州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省張掖市公安局甘州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人倪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月17日補(bǔ)查重報(bào)。

甘肅省張掖市公安局甘州分局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年8月至2014年7月，犯罪嫌疑人倪某某明知其丈夫呂某某（2017年11月15日因犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、受賄罪被判刑）的收入與其職業(yè)及財(cái)產(chǎn)狀況不符，可能系犯罪所得，仍為其提供資金賬戶(hù)且先后通過(guò)購(gòu)買(mǎi)債券、人壽保險(xiǎn)、投資理財(cái)產(chǎn)品、銀行提現(xiàn)等手段掩飾、隱瞞巨額來(lái)源不明的財(cái)產(chǎn)，涉案總金額750.92萬(wàn)元。?

1.2013年10月10日、11月26日，犯罪嫌疑人倪某某以來(lái)源不明的資金先后購(gòu)買(mǎi)債券23萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)國(guó)債40萬(wàn)元，涉案金額63萬(wàn)元。

2.2010年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人倪某某以來(lái)源不明的資金先后在中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司為其本人及親屬投保93萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)人壽保險(xiǎn)。

3.2014年2月28日，犯罪嫌疑人倪某某以來(lái)源不明的資金在甘肅銀行個(gè)人理財(cái)存款31萬(wàn)元。

4.2014年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人倪某某先后從六家銀行提取現(xiàn)金共計(jì)563.92萬(wàn)元（工商銀行301.38萬(wàn)元，建設(shè)銀行30.12萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行103.4萬(wàn)元，交通銀行10.65萬(wàn)元,蘭州銀行45.38萬(wàn)元，中國(guó)銀行72.95萬(wàn)元）之后潛逃，到案后拒不供述資金去向。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省張掖市公安局甘州分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法排除倪某某購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品、保險(xiǎn)的資金系夫妻二人的合法財(cái)產(chǎn)，以倪某某名義從各銀行提取的200余萬(wàn)元未查明資金的來(lái)源、性質(zhì)和去向，不能認(rèn)定該部分資金系犯罪所得；對(duì)于呂某某受賄的6.3萬(wàn)元，現(xiàn)有證據(jù)未查明該受賄款的去向，亦無(wú)法認(rèn)定倪某某是否有提供賬戶(hù)、轉(zhuǎn)移資金等掩飾隱瞞受賄款的行為，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)倪某某不起訴。

???????????????????????????張掖市甘州區(qū)人民檢察院

???????????????????????????????2020年6月24日